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Média : toute l’actualité

ESG / Ethique des affaires

Veille réglementaire

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : la DGCCRF mène une action coup de poing dans les Alpes-Maritimes

Cloud souverain : souveraineté et résilience, ou confiance ?

L’ACPR clarifie ses attentes pour l’autorisation et le suivi prudentiel des holdings financières

A climate credit risk model: a structural approach

Call centres selling fake crypto taken down in Bulgaria, Serbia and Cyprus

Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel

The Global Risks Report 2023

FCA penalises Al Rayan Bank PLC for anti-money laundering failures 

Lutte contre le blanchiment d'argent : pourquoi la France a suspendu le registre des bénéficiaires effectifs des sociétés

Obligations LCB-FT et prévention de la fraude : la Cour de cassation clarifie les responsabilités

Veille réglementaire : l’accès au registre des bénéficiaires effectifs

The Authority Issues Interim Performance Report for January to June 2022

Data Protection Commission announces conclusion of two inquiries into Meta Ireland

L'AMF publie ses priorités d’action et de supervision pour l’année 2023

National Inherent Risk Assessment of Terrorist Financing in Nigeria

National Inherent Risk Assessment of Money Laundering in Nigeria

ESMA STRATEGY 2023 2028

State of Finance for Nature 2022

Danske Bank Forfeits $2 Billion After Pleading Guilty to Fraud

La DGSE et son magot secret : le renseignement français face à la justice • FRANCE 24

UAE slaps fine on six companies for violating anti-money laundering laws

Interview de Philippe CLERC, Directeur Compliance et Ethique du CNES

Risques et gestion des risques indispensables dans les collectivités territoriales : illustration sur le cyber-risque

Podcast : Achats et droits humains

ESG and Climate Trends to Watch for 2023

La corruption, ce n'est pas forcément des pots-de-vin avec des mallettes d'argent

TOP RISKS 2023

Le Népal risque d'être « sur liste grise » pour complicité de blanchiment d'argent

Soupçons de corruption au Parlement européen : une procédure lancée pour lever l'immunité de deux eurodéputés

Les prêts FMI... suspendus à la visite de terrain du GAFI en janvier

UE - Lutte contre le blanchiment de capitaux: le Conseil arrête sa position sur un corpus réglementaire renforcé

Cookies : sanction de 60 millions d’euros à l’encontre de MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED

La FIAU inflige une amende de 227 000 € à une entreprise pour violation des règles anti-blanchiment

SIRIUS EU Digital Evidence Situation Report

Jamaica's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing

LE JOURNAL DU CONTRACT MANAGEMENT

DDV #2 : Textilaw, le devoir de vigilance dans le secteur du textile (interview)

Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - The Bahamas

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : le Cameroun risque une inscription sur la liste noire du Gafi

New FinCEN Analysis of BSA Data Reveals Trends on the Financial Activity of Russian Oligarchs

Lettre de la DAJ - La publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

Le reporting droits humains

Code de gouvernement des entreprises AFEP-MEDEF

Anti-money laundering and countering the financing of terrorism: Supervision Report 2020-22

Règlementation DORA et établissements financiers : comment s’y préparer ?

Anti-blanchiment: les systèmes sophistiqués ne remplacent pas l’esprit critique

AML/CFT in the EU Supervisory Digital Finance Academy

EBA publishes guidelines on remote customer onboarding

Beneficial ownership registration around the world 2022

Review of the operation of Counter Terrorism (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 _ Update

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