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Outil de due diligence sur les personnes et les sociétés qui interroge en une requête des centaines de bases : sanctions et listes de surveillance, PPE, presse négative multilingue…
Suite LCB-FT centrée sur l'entité pour les banques : surveillance des activités suspectes, KYC, filtrage des sanctions, risque entité (X-Sight) et reporting des transactions suspec…
Plateforme de conformité à la Travel Rule pour les prestataires sur crypto-actifs : échange des informations donneur d'ordre et bénéficiaire avec les contreparties quel que soit le…
Suite suisse de gouvernance, risques et conformité organisée autour du système de contrôle interne. Risques, contrôles, processus, incidents et plans d'action y sont liés. Elle est…
Solution SaaS française de pilotage du contrôle interne, du contrôle permanent et de l'audit, avec une offre dédiée aux banques et assurances. Elle couvre aussi la cartographie des…
Logiciel de surveillance des transactions et de scoring dynamique du risque client, complété dans la gamme SafeWatch par le KYC et le filtrage des sanctions. Il s'appuie sur des mo…
Suite américaine de gestion intégrée des risques construite sur la plateforme ServiceNow : risques, politiques et conformité, audit, résilience opérationnelle, tiers et changement…
Plateforme mondiale de vérification d'identité et de conformité : KYC documentaire et biométrique, KYB et bénéficiaires effectifs, criblage LCB-FT (sanctions, PPE, médias négatifs)…
Plateforme de détection de la fraude bancaire fondée sur la biométrie comportementale et l'intelligence des appareils, déployée par SDK dans les canaux numériques des banques de dé…
Plateforme de veille et de gestion du changement réglementaire qui tient un inventaire continu des textes et les relie aux obligations de l'entreprise. Elle intègre la base Regulat…
Plateforme américaine de gouvernance (conseils d'administration, entités) et de GRC, qui regroupe gestion des risques, audit interne, contrôles, politiques, conflits d'intérêts, al…
Plateforme de production des remises prudentielles et statistiques des banques françaises, issue du catalogue Invoke. La fiche actuelle la décrit sur COREP, FINREP, RUBA et la bala…
Module de la plateforme Invoke Regulatory qui produit les déclarations FATCA et CRS/AEoI des établissements financiers. La fiche actuelle revendique un usage dans plus de 30 pays.…
Modules d'IA qui se greffent sur les systèmes LCB-FT à base de règles pour détecter des activités suspectes et des liens cachés entre clients, contacts et transactions. La gamme H3…
Offre KYC et LCB-FT de Moody's qui associe des données sur plus de 650 millions d'entités (Orbis), une base de profils à risque dont plus de 7 millions de PPE (GRID), et des outils…
Outil de veille réglementaire qui collecte chaque jour des documents sur des sites ciblés, les historise et en extrait thèmes, langue et résumés. Les équipes conformité disposent d…
Plateforme anglo-saxonne de conformité des collaborateurs pour les services financiers. Elle couvre transactions personnelles (y compris crypto), cadeaux, activités extérieures, co…
Plateforme d'IA pour la LCB-FT qui réunit surveillance des transactions, criblage des clients et des transactions, évaluation dynamique du risque client et suite d'investigation au…
Plateforme d'IA pour les opérations de financement du commerce international : extraction des données des crédits documentaires et messages SWIFT, examen des documents, contrôle LC…
Plateforme RegTech qui automatise les contrôles de conformité des investissements pour les banques dépositaires, les sociétés de gestion et les administrateurs de fonds. Elle repos…
Au-delà des logiciels, GRACES réunit la communauté GRC : offres d'emploi exclusives, veille réglementaire et mise en relation.
