Logiciels
Les outils et logiciels utilisés par les professionnels de la compliance, du contrôle et des risques.
104 logiciels
Les réglementations fiscales internationales FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) et EAI (Echange Automatique d’Informations) imposent depuis 20…
Que ce soit sous l’impulsion de la réglementation MIF2, SFDR ou de leurs obligations professionnelles lors de la distribution de produits financiers (…
Depuis la 4ème directive LCB/FT, le régulateur impose aux établissements assujetis une approche par les risques multicritères et adaptée aux risques i…
Les prestataires de services d’investissement qui proposent un service de gestion de portefeuille pour compte de tiers (gestion sous mandat) ou de man…
Le régulateur impose aux établissements assujettis d’établir des listes de surveillance et d’interdiction en vue d’interdire ou de contrôler les échan…
Etude des rémunérations sur-mesures de vos équipes Compliance, Risques, Contrôle, Ethics, ESG par secteur d'activité ouselon un benchmark sur-mesure B…
Heptalytics est spécialisé dans la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent, au service de tout opérateur de paiement. Leur assistant IA an…
Bienvenue dans le monde fluide d'Hyperfront. Notre plateforme de crédit et leasing ultra-agile et clé en main vous permettra de parfaire vos expérienc…
IDnow, prestataire de vérification d'identité à distance, certifié par l'ANSSI Vous souhaitez intégrer une solution certifiée PVID (Prestataire de Vér…
inDoc vous fournit des documents officiels d’entreprise, dans 220 pays, en 1 heure
indueD fournit les informations de due diligence essentielles à la mise en place d'un processus de conformité rigoureux et efficace Les données les pl…
Innova est une solution modulaire conçue pour le secteur de la finance. La plateforme Regtech permet la création et l'automatisation des processus des…
Une plateforme unifiée pour publier vos rapports FATCA & CRS Au sein de la plateforme Invoke Regulatory, orientée utilisateur métier, vous pourrez gé…
JASE Reporting Solutions met à votre disposition une application cloud pour produire, stocker, historiser et diffuser l’ensemble de vos documents et r…
Kantik, solution n°1 de détection de fraudes comptables Notre technologie permet d'automatiser le contrôle comptable grâce à l'analyse automatique …
Core solution KYC - profil investisseurs Vérification d'intégrité Vérification des bénéficiaires effectifs Rapport Veille continue Gestion des alertes…
AI-powered modules that seamlessly enhance legacy rule-based AML systems. Our focus? Crime detection, not just compliance. Expect improved compliance,…
Qu’est-ce que KYC ? Effortlessly onboard your users while staying compliant with regulations. Synaps supports you throughout your entire project acco…
Moody's Analytics KYC offers you end-to-end KYC and AML solutions, creating the confidence you need in knowing your customers and your wider business …
Dépistage automatisé des risques Paramètres des règles AMLSeuils de transactionsAnalyse automatique des risquesApprobation automatiqueRefus automatiqu…
KYC3 delivers real-time fully digital Know Your Customer solutions. Onboarding with 2 factor biometric authentication, reporting and research. Solutio…
La plateforme collaborative de vos fonctions juridiques, éthiques et de conformité, ouverte à vos collaborateurs
Solution de conformité tout-en-un Adressée aux professionnels de la conformité Soyez en conformité avec les réglementations FCA/AMF (entre autres AIF…
Co-créez avec les experts Faites appel à vos experts internes pour créer des formations pertinentes en quelques minutes. Les auteurs partagent leurs r…