Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos
Articles de veille conformité sur le thème « Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos ».
News50 recommandations pour lutter contre la délinquance financièreLa commission sénatoriale sur la délinquance financière propose 50 recommandations pour renforcer la lutte contre le blanchiment et la crimi…NB · 02/07/2025InterviewInterview sur la méconnaissance des obligations LCB-FTInterview de Catherine Julien-Hiebel sur la méconnaissance des obligations LCB-FT par les clients et les propositions pour améliorer la comm…NB · 02/07/2025NewsAMLA : Première Réunion du Conseil GénéralPremière réunion du Conseil général de l'AMLA, étape clé pour la régulation anti-blanchiment en Europe.AMLA · 02/07/2025NewsRéunion inaugurale du conseil de l'AMLA à FrancfortPremière réunion du conseil général de l'AMLA à Francfort, présidée par Bruna Szego, pour formaliser la gouvernance et adopter les règles de…AMLA · 02/07/2025NewsNomination des Membres du Conseil Exécutif de l'AMLANomination de quatre membres au conseil exécutif de l'AMLA pour renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terro…AMLA · 02/07/2025NewsJuan-Manuel Vega Serrano nommé Vice-Président AMLAJuan-Manuel Vega Serrano nommé vice-président de l'AMLA, renforçant le cadre AML/CFT de l'UE.AMLA · 02/07/2025Rapport annuel / bilanNewsletter SIRIUS Q2 2025 : Justice Pénale et CoopérationDécouvrez les développements récents en justice pénale dans la newsletter SIRIUS Q2 2025 par Eurojust, axée sur la coopération judiciaire et…Eurojust · 02/07/2025Veille réglementaireNouvelle démarche de reporting CSDR dès juillet 2025Nouvelle démarche de reporting CSDR pour internalisateurs de règlement, effective dès le 1er juillet 2025, pour améliorer transparence et ef…CSSF · 02/07/2025NewsL'importance de l'approbation de la liste noire AML de l'UELa Commission européenne exhorte le Parlement à approuver les modifications de la liste noire AML, soulignant l'impact économique et la créd…Paul O'Donoghue · 01/07/2025Rapport annuel / bilanEIB Global Impact Report 2024/2025Découvrez comment l'EIB façonne un monde résilient et inclusif avec 7,9 milliards € investis dans 102 projets pour l'action climatique et la…Banque Européenne d'Investissement · 30/06/2025Veille réglementaireNouvelles orientations GAFI sur l'inclusion financièreLe GAFI publie de nouvelles orientations sur l'inclusion financière et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terro…CSSF · 28/06/2025ÉditoMise en œuvre des nouvelles règles européennes de LBC/FTRegina Doherty discute de la mise en œuvre des nouvelles règles européennes de LBC/FT, soulignant l'importance de l'AMLA et d'une approche b…Paul O'Donoghue · 28/06/2025
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.