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Média : toute l’actualité

Assurance / Mutuelles / Courtiers

Veille réglementaire

MCG #10 les clauses compliance dans les relations PME / grands groupes

UK Launches New Bill to Crackdown on Fraud and Money Laundering

Label LUCIE - veille RSE septembre 2022

Bientôt un super-régulateur de l’AML

Quatrième cycle d'évaluations mutuelles

Procédures et processus d’évaluations mutuelles et de suivi consolidés (Procédures universelles)

Notes d'évaluation consolidées

Sanction de 250 000 euros à l’encontre d’INFOGREFFE

Paul Bourdon - From fraudster to Hero

Belgique : Les travaux parlementaires pour une loi instaurant un devoir de vigilance reprennent

An analytic review of past responses to environmental crime and programming recommendations

L’AGENCE FRANCAISE ANTICORRUPTION PUBLIE UN GUIDE CADEAUX ET INVITATIONS A DESTINATION DES AGENTS PUBLICS

Dérèglement climatique : Paris et New York interviennent dans l’action judiciaire contre TotalEnergies

La missive Gattegno : MCG 9 Faut-il décentraliser la compliance ?

Amende record à l’encontre d’Instagram à la suite de l'intervention du Comité européen pour la protection des données

AFA - Diagnostic national sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises

Projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 190 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail

MiFID II/MIFIR - Consultation en cours de la Commission européenne / Agama Conseil

LA REVUE DU DROIT EUROPEEN n° 2

Le profilage des clients des banques et l’appariement de ces profils avec les produits dans le cadre d’un service de conseil en investissement / CID Consulting

Ça bouge du côté du cyber-risque (4) : comment se prémunir contre une cyberattaque ?

Transaction, Amende : Coût des affaires

EBA : FINAL REPORT ON DRAFT RTS UNDER ARTICLE 9A (1) AND (3) SETTING UP AN AML/CFT CENTRAL DATABASE

3e édition du Radar du devoir de vigilance : 44 entreprises toujours hors la loi ?

Cryptoactifs : pour une réglementation mondiale complète, cohérente et coordonnée par le Fonds Monétaire International

L'arnaque aux faux ordres de virement, ce nouveau type d'escroquerie qui se répand en France

ENQUÊTE RGPD : 3 ANS APRES, QUEL BILAN ?

Third-Party Risk Management – How Compliance Officers Have Adapted Their Programs During COVID-19

Guidelines 04/2021 on Codes of Conduct as tools for transfers

Comment faire du RGPD un avantage concurrentiel ?

OMC / WTO & DIGITAL MARKET

Le DSI de l’ancienne région Rhône-Alpes poursuivit pour espionnage informatique, la procureure de la République requiert six mois d’emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d’amende

Dispositif KYC dans le cadre de la 5 ème Directive LCB-FT / RSA Global Crowe

Protection des lanceurs d’alerte - Lois organique et ordinaire n° 2022-400 et 2022-401 du 21 mars 2022 - Défenseur des droits

CNIL - Lettre d'information N°4 - Avril 2022

PUBLICATION : ANALYSES ET SYNTHÈSES N°117

Newsletter Mazars « L’Actualité Conformité et Contrôle interne bancaire » - Mai 2021

Veille réglementaire : Les modifications et la mise à jour de l’arrêté du 3 novembre 2014 / Regulation Partners

Prestations externalisées : Suivi et gestion des prestations critiques ou importantes / 99 Advisory

Lettre Tracfin n°19

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