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Média : toute l’actualité

Banque Privée / CIF / Wealth management

Veille réglementaire

EBA issues final Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units

Devoir de vigilance, directive européenne : nouveaux risques, nouvelles sanctions, nouvelle compliance ?

Réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement / Axiess

SFO publishes Annual Business Plan 2021/22

Chief Impact Officer, une nouvelle fonction qui a du sens?

LA RÉFORME DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, LA CORRUPTION ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

AML/CFT DIGITAL STRATEGY FOR LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES

Occasional paper series : To be or not to be “green”: how can monetary policy react to climate change?

Interview de Nicolas SMADJA, directeur des affaires juridiques, ERG France

Podcast : Episode 2 - Affaire Booking.com, Parquet européen, Travail forcé des Ouïghours, Politique cadeaux par Lefebvre Dalloz

Institut du Risk & Compliance : 2ème congrès européen

Fintech, Regtech and the role of Compliance in 2022 by Thomson Reuters

Covid-19 : Etude des impacts du télétravail sur le futur de la continuité d'activité / SIGMA Partners

Aiming for truth, fairness, and equity in your company’s use of AI

António Guterres salue le partenariat « indispensable » entre l’ONU et l’Union européenne

Veille Assurance / Axiess

Le risque, variable stratégique de la réflexion des entreprises (5), le risque de propriété intellectuelle

L'utilisation des solutions RegTech et les moyens de soutenir l'adoption de RegTech dans l’UE / Regulation Partners

Il n'y a pas de pays propres, déclare le procureur en chef de l'UE

Lettre Réglementaire n°30 - Septembre 2021 de MAZARS

LUCY : LUmière sur la CYberassurance – AMRAE –

SHERPA - Autorité de contrôle en matière de devoir de vigilance : une fausse bonne idée ?

OCDE : Anti-corruption Initiative for Asia Pacific / SELF EVALUATION TOOL

EUROPEAN CENTRAL BANK : crisis management, credit risk, ?

ACPR : Rappel des règles d’usage du terme « néobanque »

Podcast : Compliance, RSE, crise, greenwashing...

Sanctions de la CNIL, de la Banque Mondiale et extraterritorialité du droit

OCDE Corporate Anti-corruption Compliance Drivers, Mechanisms and Ideas for Change

Décision de la Commission des sanctions du 23 octobre 2020 à l’égard de la société X / CID Consulting & LEGIFI

Financing and facilitation of FTFS and returnees in Southeast Asia Report by Asia/Pacific Group

Interview de M. Charles DUCHAINE, directeur de l'AFA

In a World of Risk, pace comes form preparation

La société à mission, réussir les 100 jours et au-delà par la Communauté des entreprises à mission

RUSI & FRAUD in UK

Mémoire de master spécialisé / Emilie Leruste

La fonction conformité LCB-FT au sein des établissements financiers – Orientations EBA

Eligibilité des FIA professionnels, des pays tiers, des titres adossés à des matières premières, classification des IF comme simples ou complexes / Agama Conseil

Doctrine AMF / Guide AFG / Agama Conseil

Rapport sur l'organisation du dispositif de contrôle interne (LCB-FT) / Agama Conseil

Veille dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine / Agama Conseil

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