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Cabinet de conseil

Veille réglementaire

Groupe de réflexion K2 : Gestion de crise

REPORT ON THE STATE OF EFFECTIVENESS AND COMPLIANCE WITH THE FATF STANDARDS

Advisory on Kleptocracy and Foreign Public Corruption

Conserver le leadership de la gestion du risque climatique

21 OSINT Research Tools for Threat Intelligence

2022 STATE OF RISK REPORT

Foundations for science-based net-zero target setting in the financial sector

Guide pratique : Transposition de la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte

Lettre d’actualité réglementaire banque - 24e édition - PWC

AXIESS : ANALYSE DU DECRET RELATIF AU DEMARCHAGE TELEPHONIQUE EN ASSURANCE

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INTERPOL launches centre against financial crime and corruption

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"Le devoir de vigilance" par Charlotte Michon

AFA : Deuxième enquête nationale relative à la prévention de la corruption dans le secteur public local

Corruption au Liban

Revue de l'ACPR 2022

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FINMA : Annual Report 2021

OCCUPATIONAL FRAUD 2022: A REPORT TO THE NATIONS

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Utilisation de Google Analytics et transferts de données vers les États-Unis : la CNIL met en demeure un gestionnaire de site web

Accord de principe pour remplacer le Privacy Shield

Maîtriser les risques liés à la sous-traitance : une obligation légale !

GRECO - Rapport de conformité - 5ème cycle d'évaluation

Assessment of the inherent money laundering and terrorist financing risks GAMBLING SECTOR

Internet Crime Report 2021 by the FBI

Bank of Italy bans N26 from onboarding new customers over AML failings

Divergence in Western Sanctions on Russian Oligarchs Challenges Compliance Efforts: Sources

ACPR : Auctions for new and undiversifiable risks

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