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Veille réglementaire

Trade Based Money Laundering in Uganda

SkyCity va reconnaître une provision de pénalité civile de 29 millions de dollars américains pour les échecs en matière de lutte contre le blanchiment d'argent au casino d'Adélaïde

Enquête comparative mondiale 2023 sur les risques de non-conformité

Une société de jeux condamnée à une amende pour violation de la lutte contre le blanchiment d'argent

The 2023 Climate Risk Landscape

Interdiction temporaire du marketing comportemental sur Facebook et Instagram

La fraude est en hausse : relevez le défi

Top 10 money laundering risks

rapport annuel 2021-2022 du Groupe Egmont

« Paquet anticorruption » de l’Union européenne : vers un nouveau corpus européen ? Contexte, enjeux et perspectives

AFA - rapport d'activité 2022

ANTI-MONEY LAUNDERING ILLUSTRATED - Envisioning an Integrated AML Program

Countering the Challenges of Proliferation Financing

Dispositif d’alertes professionnelles | La CNIL publie une nouvelle version de son référentiel

Risque climatique : où en êtes-vous ? 🙈 ? 🙉 ? Plus ? Au-delà de l’assurance, un changement de paradigme et la mise en œuvre orchestrée par un risk manager corporate d’une démarche de gestion du risque climatique (3)

Illicit economies and the UN Security Council

Les Fiches Interfaces de l’AFCM

Publication de la Commission Parlementaire du Renseignement et de la Sécurité Britannique sur la Chine

La Conformité facile

Enquêtes internes & devoir de vigilance : quelles spécificités ?

2023 Risk in Focus

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AFA : Que retenir de l’année 2022 ?

Done Bros (Cash Betting) Limited to pay £3.25m for regulatory failures

RGPD : Quelles sont les règles de conservation des données personnelles ?

CONTRÔLER vs TO CONTROL

Argent sale : le rôle de la corruption dans la criminalité liée aux espèces sauvages

Devoir de vigilance, quelles perspectives européennes ?

COMITÉ CONSULTATIF DE LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DES PERSONNES À L’ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

GRASCO - REVUE N° 40

Une société de jeux en ligne condamnée à une amende de 236 000 € par la FIAU

Utilisation efficace de l'analyse des données pour détecter et atténuer les risques de BC/FT liés à l'utilisation abusive de personnes morales

LE JOURNAL DU CONTRACT MANAGEMENT -N° 12

Front anti-corruption ukrainien

Guidance Note on Mononymous Natural Persons

Devoir de vigilance européen : pour une clarification des obligations imposées aux entreprises

MEASURING THE SCOPE AND SCALE OF MAFIA-STYLE CRIMES

Rapport annuel 2022 - Institut de Bâle sur la gouvernance

Cas pratiques de blanchiment : l’évolution incessante des modèles

Vote de l’AI Act par le Parlement européen

Risque climatique : où en êtes-vous ? 🙈 ? 🙉 ? Plus ? (2) La prise en charge du risque climatique par les assurances et la question de son assurabilité

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