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Média : toute l’actualité

Distribution / e-commerce / Luxe

Veille réglementaire

Lettre réglementaire n°37 - Juin 2023

European Union Terrorism Situation and Trend report 2023 (TE-SAT)

LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2022

Pour un contrôle de la représentation d’intérêts efficace et transparent

Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales pour une conduite responsable des entreprises

Le HMRC émet 3,2 millions de livres sterling d'amendes pour blanchiment d'argent

Guideline : Detecting financial flows of modern slavery and human trafficking

'Traité sur la cybercriminalité' de l'ONU

Les entreprises et le droit international humanitaire

IIA-Australia White Paper - Internal Audit and Risk Management: Separate or Together?

Actualité – Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD)

ANNUAL FRAUD REPORT 2022

FIDH : Affaire Suez/Chili : le Tribunal rejette l’action judiciaire intentée - la loi sur le devoir de vigilance vidée de toute substance

Rapport d'évaluation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme

'Les lignes directrices sur le calcul des amendes RGPD ne répondent pas de manière précise aux attentes des entreprises'

2023 Cost of Compliance

Flash ingérence #DGSI n°94 : vols de données commis par des salariés en fin de contrat.

Understanding Anti-Corruption Reporting

LYCAMOBILE JUGÉE À PARTIR DE LUNDI POUR BLANCHIMENT ET ESCROQUERIE À LA TVA

EU Innovation Hub for Internal Security - Annual report 2022

les enjeux autour du devoir de vigilance européen

Government Counter Fraud Profession

EUROJUST ANNUAL REPORT 2022

L’impact de la fraude sur l’activité de l’entreprise

PODCAST : grandes lignes de la directive NIS2

RAPPORT DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 2022

Les NFT, un sujet qui secoue le monde de l’art et du luxe

Engaging the private sector in Collective Action against corruption: A practical guide for anti-corruption agencies in Africa

Artcurial auction house embroiled in provenance row with London dealer

Anti-money-laundering authority (AMLA) Countering money laundering and the financing of terrorism

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) /... DE LA COMMISSION modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675 par l’ajout du Nigeria et de l’Afrique du Sud

Le Ceifac s’attaque à la lutte contre les crimes environnementaux

BLOCKCHAIN SECURITY AND AML ANALYSIS REPORT 2022

Étude de défaillances et sauvegardes des entreprises en France au 1er trimestre 2023

La loi sur le devoir de vigilance (4) Texte voté en plénière par le parlement européen le 1 juin 2023.

Actualité Prestataire de Service de Financement Participatif

Anti-money laundering: Council adopts rules which will make crypto-asset transfers traceable

How to build a compliance culture

Policy paper Fraud Strategy

Données de santé et utilisation des cookies : DOCTISSIMO sanctionné par une amende de 380 000 euros

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