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Veille réglementaire

The Philippines' progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing by FATF & APG

Étude | Baromètre RSE 2021 - MAZARS

La lettre de la DAJ : Publication du rapport annuel 2020 de la Direction générale des finances publiques (DGFiP)

2021 Cyberthreat Defense Report by CyberEdge

Sustainability-linked Derivatives: KPI Guidelines

Cambodia's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing by FATF

Baromètre EcoVadis Achats Responsables 2021

Podcast : La cartographie des risques

Etat du marché & perspectives 2022 - Assurances des entreprises

Livre Blanc : la digitalisation des processus de Compliance au sein des entreprises

Infographie : Alertes

Devoir de vigilance : le Sénat plaide finalement pour la compétence du tribunal de commerce de Paris

Cédric O présente le nouveau dispositif d’alerte des entreprises en cas d’incident cyber majeur

Lignes directrices conjointes du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes et de TRACFIN sur les obligations des commissaires aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)

AFA : consultation sur le guide pratique sur les conflits d’intérêt en entreprise

Progrès de l'Islande dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

2021 REGTECH DIRECTORY by PLANET COMPLIANCE

Contrôlés par la CNIL

Japan's measures to combat money laundering and terrorist financing

The Global Coalition to Fight Financial Crime publishes position paper on beneficial ownership transparency

National Cybercrime Strategy Guidebook

Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 2 juillet 2021 à l’égard de la société Perial Asset Management

Renforcement des contrôles de l’AMF : nouveaux comptes-rendus sur les indemnisations et les dépassements de ratio

Chine : Protection des données personnelles

Blanchiment d'argent résultant des délits de traite des êtres humains et de trafic de migrants

Accord de coopération entre le Luxembourg et Monaco au sujet de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme

Cybersécurité en Estonie - rapport 2021

"Télétravail & Risques" - illustration 2 : Télétravail insuffisamment encadré et risque de harcèlement managérial

Donner l’opportunité aux Compliance Officers de se rencontrer

Lignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques

L'ESMA PUBLIE SON RAPPORT SUR L'UTILISATION DES FINTECH PAR LES CSDS

Interview Antoine COLLE

Changement climatique: ce que fait l'UE

Devoir de vigilance des multinationales : une enquête montre l'opacité et la faible application de la loi

Blanchiment: les banques devront vérifier l'origine des fonds rapatriés

Un nouveau paradigme en matière de coordination interministérielle anti-fraude

Entreprises responsables : Le nouveau label RSE qui veut fédérer à l'échelle européenne

Loi Sapin 2 : Rencontre avec le député Raphaël Gauvain

Communiqué de presse : l’ACPR rappelle les parties prenantes au respect de leurs obligations

Intelligence artificielle : l’avis de la CNIL et de ses homologues sur le futur règlement européen

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