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Média : toute l’actualité

Private Equity & Debt / Infrastructure

Veille réglementaire

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AFA : Que retenir de l’année 2022 ?

RGPD : Quelles sont les règles de conservation des données personnelles ?

CONTRÔLER vs TO CONTROL

Argent sale : le rôle de la corruption dans la criminalité liée aux espèces sauvages

Devoir de vigilance, quelles perspectives européennes ?

COMITÉ CONSULTATIF DE LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DES PERSONNES À L’ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

GRASCO - REVUE N° 40

Guide des sanctions américaines, britanniques et européennes et des contrôles à l'exportation sur la Russie et la Biélorussie

« Face au mur – Enquête sur les propriétaires réels des sociétés et des biens immobiliers en France »

Utilisation efficace de l'analyse des données pour détecter et atténuer les risques de BC/FT liés à l'utilisation abusive de personnes morales

LE JOURNAL DU CONTRACT MANAGEMENT -N° 12

Front anti-corruption ukrainien

Guidance Note on Mononymous Natural Persons

Devoir de vigilance européen : pour une clarification des obligations imposées aux entreprises

MEASURING THE SCOPE AND SCALE OF MAFIA-STYLE CRIMES

Rapport annuel 2022 - Institut de Bâle sur la gouvernance

Cas pratiques de blanchiment : l’évolution incessante des modèles

Vote de l’AI Act par le Parlement européen

Risque climatique : où en êtes-vous ? 🙈 ? 🙉 ? Plus ? (2) La prise en charge du risque climatique par les assurances et la question de son assurabilité

Lettre réglementaire n°37 - Juin 2023

European Union Terrorism Situation and Trend report 2023 (TE-SAT)

LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2022

Pour un contrôle de la représentation d’intérêts efficace et transparent

Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales pour une conduite responsable des entreprises

Le HMRC émet 3,2 millions de livres sterling d'amendes pour blanchiment d'argent

Guideline : Detecting financial flows of modern slavery and human trafficking

'Traité sur la cybercriminalité' de l'ONU

Les entreprises et le droit international humanitaire

IIA-Australia White Paper - Internal Audit and Risk Management: Separate or Together?

Actualité – Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD)

ANNUAL FRAUD REPORT 2022

Rapport d'évaluation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme

2023 Cost of Compliance

Flash ingérence #DGSI n°94 : vols de données commis par des salariés en fin de contrat.

A Complete AML Guide for Virtual Asset Service Providers in UAE

Pathways to the Regulation of Crypto-Assets: A Global Approach

Understanding Anti-Corruption Reporting

EU Innovation Hub for Internal Security - Annual report 2022

les enjeux autour du devoir de vigilance européen

Government Counter Fraud Profession

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