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Média : toute l’actualité

Private Equity & Debt / Infrastructure

Veille réglementaire

Label LUCIE - veille RSE septembre 2022

Bientôt un super-régulateur de l’AML

Flash DGSI #86 - Ingérence économique

Quatrième cycle d'évaluations mutuelles

Procédures et processus d’évaluations mutuelles et de suivi consolidés (Procédures universelles)

Notes d'évaluation consolidées

Sanction de 250 000 euros à l’encontre d’INFOGREFFE

Actifs virtuels : gérer les risques de conformité à la réglementation et à la criminalité financière

Paul Bourdon - From fraudster to Hero

Belgique : Les travaux parlementaires pour une loi instaurant un devoir de vigilance reprennent

Canada - Lutte contre le blanchiment d'argent

An analytic review of past responses to environmental crime and programming recommendations

L’AGENCE FRANCAISE ANTICORRUPTION PUBLIE UN GUIDE CADEAUX ET INVITATIONS A DESTINATION DES AGENTS PUBLICS

Dérèglement climatique : Paris et New York interviennent dans l’action judiciaire contre TotalEnergies

La missive Gattegno : MCG 9 Faut-il décentraliser la compliance ?

Amende record à l’encontre d’Instagram à la suite de l'intervention du Comité européen pour la protection des données

AFA - Diagnostic national sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises

Projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 190 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail

MiFID II/MIFIR - Consultation en cours de la Commission européenne / Agama Conseil

LA REVUE DU DROIT EUROPEEN n° 2

Le profilage des clients des banques et l’appariement de ces profils avec les produits dans le cadre d’un service de conseil en investissement / CID Consulting

Ça bouge du côté du cyber-risque (4) : comment se prémunir contre une cyberattaque ?

Transaction, Amende : Coût des affaires

EBA : FINAL REPORT ON DRAFT RTS UNDER ARTICLE 9A (1) AND (3) SETTING UP AN AML/CFT CENTRAL DATABASE

3e édition du Radar du devoir de vigilance : 44 entreprises toujours hors la loi ?

Cryptoactifs : pour une réglementation mondiale complète, cohérente et coordonnée par le Fonds Monétaire International

L'arnaque aux faux ordres de virement, ce nouveau type d'escroquerie qui se répand en France

ENQUÊTE RGPD : 3 ANS APRES, QUEL BILAN ?

Third-Party Risk Management – How Compliance Officers Have Adapted Their Programs During COVID-19

Guidelines 04/2021 on Codes of Conduct as tools for transfers

Comment faire du RGPD un avantage concurrentiel ?

OMC / WTO & DIGITAL MARKET

Le DSI de l’ancienne région Rhône-Alpes poursuivit pour espionnage informatique, la procureure de la République requiert six mois d’emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d’amende

Dispositif KYC dans le cadre de la 5 ème Directive LCB-FT / RSA Global Crowe

Protection des lanceurs d’alerte - Lois organique et ordinaire n° 2022-400 et 2022-401 du 21 mars 2022 - Défenseur des droits

CNIL - Lettre d'information N°4 - Avril 2022

PUBLICATION : ANALYSES ET SYNTHÈSES N°117

Newsletter Mazars « L’Actualité Conformité et Contrôle interne bancaire » - Mai 2021

Veille réglementaire : Les modifications et la mise à jour de l’arrêté du 3 novembre 2014 / Regulation Partners

Prestations externalisées : Suivi et gestion des prestations critiques ou importantes / 99 Advisory

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