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Média : toute l’actualité

Société de gestion immobilière

Veille réglementaire

Enquête comparative mondiale 2023 sur les risques de non-conformité

The 2023 Climate Risk Landscape

La fraude est en hausse : relevez le défi

Top 10 money laundering risks

rapport annuel 2021-2022 du Groupe Egmont

« Paquet anticorruption » de l’Union européenne : vers un nouveau corpus européen ? Contexte, enjeux et perspectives

AFA - rapport d'activité 2022

Customer Risk Assessment

The AntiReport for Financial Institutions managing Fraud & Financial Crime

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Countering the Challenges of Proliferation Financing

Dispositif d’alertes professionnelles | La CNIL publie une nouvelle version de son référentiel

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La Conformité facile

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RGPD : Quelles sont les règles de conservation des données personnelles ?

CONTRÔLER vs TO CONTROL

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Devoir de vigilance, quelles perspectives européennes ?

COMITÉ CONSULTATIF DE LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DES PERSONNES À L’ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

GRASCO - REVUE N° 40

Guide des sanctions américaines, britanniques et européennes et des contrôles à l'exportation sur la Russie et la Biélorussie

« Face au mur – Enquête sur les propriétaires réels des sociétés et des biens immobiliers en France »

Utilisation efficace de l'analyse des données pour détecter et atténuer les risques de BC/FT liés à l'utilisation abusive de personnes morales

LE JOURNAL DU CONTRACT MANAGEMENT -N° 12

Front anti-corruption ukrainien

Guidance Note on Mononymous Natural Persons

Devoir de vigilance européen : pour une clarification des obligations imposées aux entreprises

MEASURING THE SCOPE AND SCALE OF MAFIA-STYLE CRIMES

Rapport annuel 2022 - Institut de Bâle sur la gouvernance

Cas pratiques de blanchiment : l’évolution incessante des modèles

Vote de l’AI Act par le Parlement européen

Risque climatique : où en êtes-vous ? 🙈 ? 🙉 ? Plus ? (2) La prise en charge du risque climatique par les assurances et la question de son assurabilité

AML/CFT: reporting entities activity 2022 review

Lettre réglementaire n°37 - Juin 2023

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