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Média : toute l’actualité

Risque opérationnel

Veille réglementaire

Poursuite pénale de l'entreprise

Transparency: les entreprises coupables sont peu poursuivies

BNF Bank fined €190,000 for anti-money laundering shortcomings

Impacts du risque climatique sur le risque de marché en assurance

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a renouvelé par tiers sa Commission consultative Climat et Finance Durable en décembre 2022

Addressing the risks in crypto: laying out the options

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : la DGCCRF mène une action coup de poing dans les Alpes-Maritimes

Cloud souverain : souveraineté et résilience, ou confiance ?

L’ACPR clarifie ses attentes pour l’autorisation et le suivi prudentiel des holdings financières

A climate credit risk model: a structural approach

Call centres selling fake crypto taken down in Bulgaria, Serbia and Cyprus

The Global Risks Report 2023

FCA penalises Al Rayan Bank PLC for anti-money laundering failures 

The Authority Issues Interim Performance Report for January to June 2022

L'AMF publie ses priorités d’action et de supervision pour l’année 2023

National Inherent Risk Assessment of Terrorist Financing in Nigeria

State of Finance for Nature 2022

ANTICIPER ET GÉRER SA COMMUNICATION DE CRISE CYBER

Interview de Philippe CLERC, Directeur Compliance et Ethique du CNES

Risques et gestion des risques indispensables dans les collectivités territoriales : illustration sur le cyber-risque

Podcast : Achats et droits humains

TOP RISKS 2023

Soupçons de corruption au Parlement européen : une procédure lancée pour lever l'immunité de deux eurodéputés

Les prêts FMI... suspendus à la visite de terrain du GAFI en janvier

La FIAU inflige une amende de 227 000 € à une entreprise pour violation des règles anti-blanchiment

SIRIUS EU Digital Evidence Situation Report

AMF : sanction pour manquement en LCBFT

LE JOURNAL DU CONTRACT MANAGEMENT

DDV #2 : Textilaw, le devoir de vigilance dans le secteur du textile (interview)

Evaluation des risques du système financier français par la Banque de France

Webinar : Cybersécurité et conformité RGPD – comment anticiper et gérer une fuite de données ?

Le reporting droits humains

Règlementation DORA et établissements financiers : comment s’y préparer ?

Beneficial ownership registration around the world 2022

2ème épisode - Communication de crise : quelles leçons à tirer de l'actualité ?

BONNES PRATIQUES À L’USAGE DES PROFESSIONNELS EN DÉPLACEMENT

THE SANCTIONING OF WARFARE

Seizing the opportunity: Europol–Basel Institute recommendations on tackling crypto crime and money laundering

Droit d'alerte : les modalités de transmission des alertes auprès de la CNIL sont publiées.

Directive européenne NIS 2 : adoption, changements et prochaines étapes

COMMUNICATION DE CRISE : QUELLES LECONS TIRER DE L’ACTUALITE ?

Ant i-Money-Launder ing and Combat t ing the Financing of Ter ror ism in 2032

Lutte contre le blanchiment de capitaux: le Conseil arrête sa position sur un corpus réglementaire renforcé

La France participe à la 20e Conférence internationale contre la corruption (du 6 au 10 décembre 2022)

Auditing Anti-corruption Activities, 2nd Edition

Guide sur la cartographie des risques vigilance

OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions

La situation des assureurs soumis à Solvabilité II en France au premier semestre 2022

COMBATING ILLICIT GOLD MARKETS IN EASTERN AND SOUTHERN AFRICA

GERER LE CYBER-RISQUE. SENSIBILISER SES COLLABORATEURS. SE POSER LES BONNES QUESTIONS. ACTUALITE - Assurances des Cyber-rançons –

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