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Média : toute l’actualité

Tax & Trade Compliance

Veille réglementaire

LCB-FT : des risques accrus suite à la pandémie de Covid 19 par le Blog Conformité

Commerce Tightens Export Controls on Items Used in Surveillance of Private Citizens and other Malicious Cyber Activities

Security implications of the art market

Les sanctions par les chiffres : le rôle des sanctions secondaires américaines par SKAN1

OFSI Annual Review 2021

World Bank Group Sanctions System Promotes Accountability and Transparency in Combatting Corruption in Fiscal Year 2021

GAFI : Webinaire sur le contrôle fondé sur les risques

Legal Tech & Compliance par les Business & Legal Forums

Compliance News by Horasis Data Compliance Consulting

France: Green Light for a new Sapin 3 Anticorruption Law

Serious Fraud Office secures third set of Petrofac bribery convictions

Anti-Money Laundering Transaction Monitoring in the Markets sector

Cartographie des risques de non-conformité : préalables à respecter et opportunités

OLAF joins EU-wide Operation Sentinel to safeguard EU recovery funds

L'actualité Conformité et Contrôle interne bancaire par MAZARS

AFA - Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI : mise en consultation

MAS and Financial Industry to Use New Digital Platform to Fight Money Laundering

La loi Sapin 3 pour bientôt

Podcast : La cartographie des risques

Livre Blanc : la digitalisation des processus de Compliance au sein des entreprises

Lignes directrices conjointes du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes et de TRACFIN sur les obligations des commissaires aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)

Donner l’opportunité aux Compliance Officers de se rencontrer

Lignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques

Les Membres de l’OMC examinent une proposition révisée visant des réformes en matière de transparence à la réunion du Conseil du commerce des marchandises

Publication du Rapport annuel 2021 de l’OMC

UE : Transparence fiscale des entreprises: les législateurs européens concluent un accord historique

Les nouvelles clauses contractuelles types sont arrivées ! - Editions Legislatives

OMC & NORMES ET REGLEMENTATIONS

Publication du bilan annuel de la Douane 2020

Global Coalition to Fight Financial Crime MENA Chapter Hosts its Inaugural Meeting

RUSI : Suspicious Transaction Report Podcast Series

Ethisphere Announces the 2021 World’s Most Ethical Companies®

EUROPEAN PARLIAMENT & HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE

OMC nomination à la Direction Générale

L'Autorité de la concurrence publie une étude sur les organismes professionnels

China Promulgates New Extraterritorial Jurisdiction Measures

OCDE - statistiques

THE NATIONAL LAW REVIEW

STANFORD LAW SCHOOL : Computational Antitrust

APIG : Google et le droit voisin

Priorités 2021 de l'autorité des marchés

OCDE : Rapports d'examen par les pairs

Géopolitique de la Compliance

WORLD TRADE ORGANISATION : A Handbook on the WTO TRIPS Agreement

SIPRI - Responsible Artificial Intelligence

OCDE ET ODD

OECD - Responsible Business Conduct and Anti-Corruption Compliance in Southeast Asia

Réindustrialisation et gouvernance des entreprises multinationales

OMC versus UE : nouveaux tarifs douaniers aux produits américains

L’OMC lance une nouvelle plate-forme pour les licences d’importation

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