Recruteur
Candidat
Média
Connexion
Déposer un article
S’inscrire
Recruteur
Candidat
Média
Qui sommes nous
Contact
Connectez-vous à votre espace
Espace de connexion
Graces.community
Connexion
S'inscrire
Sous expertises
Anticorruption
Audit interne & IG
Contrôle interne
Cybersécurité
Données personnelles
Déontologie du personnel
ESG / Ethique des affaires
Intégrité des marchés
Juriste compliance
Protection des investisseurs
Risque de crédit
Risque de marché
Risque opérationnel
Sécurité financière
Tax & Trade Compliance
Secteur d'activité
Armement
Assurance / Mutuelles / Courtiers
Autorités de Contrôle / Associations Pro.
Banque Corporate / CIB
Banque Privée / CIF / Wealth management
Banque de détail
Blockchain / Crypto
Cabinet d'avocats
Cabinet de conseil
Casino / Paris / eSport
Crowdfunding
Distribution / e-commerce / Luxe
Editeur de logiciels
Energie
Immobilier / BTP
Industrie et Agro
Marchés Financiers
Organisme de formation
Paiement
Private Equity & Debt / Infrastructure
Santé / Médical / Pharma
Secteur Public / Para-public
Services B2B / Services B2C
Société de gestion
Société de gestion immobilière
Transport
Télécom
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Média : toute l’actualité
Banque Corporate / CIB
Tous
News
Veille réglementaire
Interviews
Sanctions
Edito
Podcasts
Rapport annuel
Evenement
Évènements
Forum sur le contrôle des exportations 2022
La rentrée, un peu en décalé... de Caroline AUBRY
MCG #10 les clauses compliance dans les relations PME / grands groupes
Regulation for cyber-resilience in the financial sector : Digital Operating Resilience Act (DORA)
UK Launches New Bill to Crackdown on Fraud and Money Laundering
Label LUCIE - veille RSE septembre 2022
Bientôt un super-régulateur de l’AML
Flash DGSI #86 - Ingérence économique
Quatrième cycle d'évaluations mutuelles
Procédures et processus d’évaluations mutuelles et de suivi consolidés (Procédures universelles)
Notes d'évaluation consolidées
Sanction de 250 000 euros à l’encontre d’INFOGREFFE
Actifs virtuels : gérer les risques de conformité à la réglementation et à la criminalité financière
Paul Bourdon - From fraudster to Hero
Prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) Retrait d’enregistrement et bonnes pratiques
Belgique : Les travaux parlementaires pour une loi instaurant un devoir de vigilance reprennent
Canada - Lutte contre le blanchiment d'argent
Comprendre le rôle de la Danske Bank dans l'une des plus grandes opérations de blanchiment d'argent en Europe
L’AMF et l’ACPR annoncent la radiation du PSAN BYKEP SAS
An analytic review of past responses to environmental crime and programming recommendations
Regulating the Crypto Ecosystem
L’AGENCE FRANCAISE ANTICORRUPTION PUBLIE UN GUIDE CADEAUX ET INVITATIONS A DESTINATION DES AGENTS PUBLICS
Dérèglement climatique : Paris et New York interviennent dans l’action judiciaire contre TotalEnergies
La missive Gattegno : MCG 9 Faut-il décentraliser la compliance ?
Amende record à l’encontre d’Instagram à la suite de l'intervention du Comité européen pour la protection des données
AFA - Diagnostic national sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises
Projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 190 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail
MiFID II/MIFIR - Consultation en cours de la Commission européenne / Agama Conseil
LA REVUE DU DROIT EUROPEEN n° 2
Le profilage des clients des banques et l’appariement de ces profils avec les produits dans le cadre d’un service de conseil en investissement / CID Consulting
Ça bouge du côté du cyber-risque (4) : comment se prémunir contre une cyberattaque ?
Transaction, Amende : Coût des affaires
EBA : FINAL REPORT ON DRAFT RTS UNDER ARTICLE 9A (1) AND (3) SETTING UP AN AML/CFT CENTRAL DATABASE
AFG : Publication d’un Guide de mise en conformité du dispositif d’encadrement du risque de liquidité / Marker Management Consulting
3e édition du Radar du devoir de vigilance : 44 entreprises toujours hors la loi ?
Cryptoactifs : pour une réglementation mondiale complète, cohérente et coordonnée par le Fonds Monétaire International
L'arnaque aux faux ordres de virement, ce nouveau type d'escroquerie qui se répand en France
ENQUÊTE RGPD : 3 ANS APRES, QUEL BILAN ?
Third-Party Risk Management – How Compliance Officers Have Adapted Their Programs During COVID-19
Guidelines 04/2021 on Codes of Conduct as tools for transfers
Précédent
suivant
S’inscrire à la newsletter
J'accepte l'utilisation de mes données personnelles
CGU
Merci pour votre inscription
Oops! Une erreur s'est produite lors de la soumission du formulaire.
Espace Recruteur
Espace Candidat
Qui sommes nous ?
Retour accueil