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Média : toute l’actualité

Blockchain / Crypto

Veille réglementaire

Dispositif d’alertes professionnelles | La CNIL publie une nouvelle version de son référentiel

Risque climatique : où en êtes-vous ? 🙈 ? 🙉 ? Plus ? Au-delà de l’assurance, un changement de paradigme et la mise en œuvre orchestrée par un risk manager corporate d’une démarche de gestion du risque climatique (3)

Illicit economies and the UN Security Council

Les Fiches Interfaces de l’AFCM

Publication de la Commission Parlementaire du Renseignement et de la Sécurité Britannique sur la Chine

La Conformité facile

Enquêtes internes & devoir de vigilance : quelles spécificités ?

2023 Risk in Focus

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AFA : Que retenir de l’année 2022 ?

RGPD : Quelles sont les règles de conservation des données personnelles ?

CONTRÔLER vs TO CONTROL

Argent sale : le rôle de la corruption dans la criminalité liée aux espèces sauvages

Devoir de vigilance, quelles perspectives européennes ?

COMITÉ CONSULTATIF DE LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DES PERSONNES À L’ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING RISKS IN THE WORLD OF VIRTUAL ASSETS

GRASCO - REVUE N° 40

Utilisation efficace de l'analyse des données pour détecter et atténuer les risques de BC/FT liés à l'utilisation abusive de personnes morales

LE JOURNAL DU CONTRACT MANAGEMENT -N° 12

Front anti-corruption ukrainien

Guidance Note on Mononymous Natural Persons

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Rapport annuel 2022 - Institut de Bâle sur la gouvernance

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Vote de l’AI Act par le Parlement européen

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AML/CFT: reporting entities activity 2022 review

Lettre réglementaire n°37 - Juin 2023

European Union Terrorism Situation and Trend report 2023 (TE-SAT)

Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales pour une conduite responsable des entreprises

Le règlement MiCA : les nouvelles règles du jeu en matière de cryptoactifs

Le HMRC émet 3,2 millions de livres sterling d'amendes pour blanchiment d'argent

Guideline : Detecting financial flows of modern slavery and human trafficking

'Traité sur la cybercriminalité' de l'ONU

Tarnished hope Crime and corruption in South Sudan's gold sector

Les entreprises et le droit international humanitaire

IIA-Australia White Paper - Internal Audit and Risk Management: Separate or Together?

BENIN TECHNICAL ASSISTANCE REPORT—GOVERNANCE DIAGNOSTIC

Actualité – Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD)

ANNUAL FRAUD REPORT 2022

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