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Média : toute l’actualité

Paiement

Veille réglementaire

Comprendre le rôle de la Danske Bank dans l'une des plus grandes opérations de blanchiment d'argent en Europe

L’AMF et l’ACPR annoncent la radiation du PSAN BYKEP SAS

An analytic review of past responses to environmental crime and programming recommendations

Regulating the Crypto Ecosystem

L’AGENCE FRANCAISE ANTICORRUPTION PUBLIE UN GUIDE CADEAUX ET INVITATIONS A DESTINATION DES AGENTS PUBLICS

Dérèglement climatique : Paris et New York interviennent dans l’action judiciaire contre TotalEnergies

La missive Gattegno : MCG 9 Faut-il décentraliser la compliance ?

Amende record à l’encontre d’Instagram à la suite de l'intervention du Comité européen pour la protection des données

AFA - Diagnostic national sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises

Projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 190 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail

LA REVUE DU DROIT EUROPEEN n° 2

Ça bouge du côté du cyber-risque (4) : comment se prémunir contre une cyberattaque ?

Transaction, Amende : Coût des affaires

EBA : FINAL REPORT ON DRAFT RTS UNDER ARTICLE 9A (1) AND (3) SETTING UP AN AML/CFT CENTRAL DATABASE

3e édition du Radar du devoir de vigilance : 44 entreprises toujours hors la loi ?

ENQUÊTE RGPD : 3 ANS APRES, QUEL BILAN ?

Third-Party Risk Management – How Compliance Officers Have Adapted Their Programs During COVID-19

Guidelines 04/2021 on Codes of Conduct as tools for transfers

Comment faire du RGPD un avantage concurrentiel ?

OMC / WTO & DIGITAL MARKET

Le DSI de l’ancienne région Rhône-Alpes poursuivit pour espionnage informatique, la procureure de la République requiert six mois d’emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d’amende

Dispositif KYC dans le cadre de la 5 ème Directive LCB-FT / RSA Global Crowe

Protection des lanceurs d’alerte - Lois organique et ordinaire n° 2022-400 et 2022-401 du 21 mars 2022 - Défenseur des droits

CNIL - Lettre d'information N°4 - Avril 2022

PUBLICATION : ANALYSES ET SYNTHÈSES N°117

Newsletter Mazars « L’Actualité Conformité et Contrôle interne bancaire » - Mai 2021

Veille réglementaire : Les modifications et la mise à jour de l’arrêté du 3 novembre 2014 / Regulation Partners

Prestations externalisées : Suivi et gestion des prestations critiques ou importantes / 99 Advisory

Lettre Tracfin n°19

« L’Ethique n'est plus une option »

L’analyse de l’ACPR sur les néo-banques / Regulation Partners

𝗟𝗮 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗿𝗶𝘀𝗾𝘂𝗲𝘀, quésaco ? 🤔

DGSI : Flash n° 74 _ INGERENCE ECONOMIQUE

EY : Lettre réglementaire – Septembre 2021

Les règles sur la LCB-FT, la protection de la vie privée et le RGPD sont-elles conciliables?

TRANSITION PATHWAY INITIATIVE : TPI's Assessment of Industrials/Materials Companies: Management Quality and Carbon Performance

Après 4 ans de procédure, la justice française condamne Google à 2 millions d’euros d’amende

LEGIFRANCE : Arrêté du 25 février 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque

La Compliance, c'est quoi ? : [Partenariat Master DEA "La Compliance"]

EUROPOL : Safe sales, safe revenue poster

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