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Média : toute l’actualité

Santé / Médical / Pharma

Veille réglementaire

La fraude est en hausse : relevez le défi

Top 10 money laundering risks

rapport annuel 2021-2022 du Groupe Egmont

« Paquet anticorruption » de l’Union européenne : vers un nouveau corpus européen ? Contexte, enjeux et perspectives

AFA - rapport d'activité 2022

ANTI-MONEY LAUNDERING ILLUSTRATED - Envisioning an Integrated AML Program

Countering the Challenges of Proliferation Financing

Dispositif d’alertes professionnelles | La CNIL publie une nouvelle version de son référentiel

Risque climatique : où en êtes-vous ? 🙈 ? 🙉 ? Plus ? Au-delà de l’assurance, un changement de paradigme et la mise en œuvre orchestrée par un risk manager corporate d’une démarche de gestion du risque climatique (3)

Illicit economies and the UN Security Council

Les Fiches Interfaces de l’AFCM

Publication de la Commission Parlementaire du Renseignement et de la Sécurité Britannique sur la Chine

La Conformité facile

Enquêtes internes & devoir de vigilance : quelles spécificités ?

2023 Risk in Focus

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AFA : Que retenir de l’année 2022 ?

RGPD : Quelles sont les règles de conservation des données personnelles ?

CONTRÔLER vs TO CONTROL

Argent sale : le rôle de la corruption dans la criminalité liée aux espèces sauvages

Devoir de vigilance, quelles perspectives européennes ?

COMITÉ CONSULTATIF DE LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DES PERSONNES À L’ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

GRASCO - REVUE N° 40

FLASH DGSI 95 - INGERENCE ECONOMIQUE

Utilisation efficace de l'analyse des données pour détecter et atténuer les risques de BC/FT liés à l'utilisation abusive de personnes morales

LE JOURNAL DU CONTRACT MANAGEMENT -N° 12

Front anti-corruption ukrainien

Devoir de vigilance européen : pour une clarification des obligations imposées aux entreprises

MEASURING THE SCOPE AND SCALE OF MAFIA-STYLE CRIMES

Rapport annuel 2022 - Institut de Bâle sur la gouvernance

Cas pratiques de blanchiment : l’évolution incessante des modèles

Vote de l’AI Act par le Parlement européen

Risque climatique : où en êtes-vous ? 🙈 ? 🙉 ? Plus ? (2) La prise en charge du risque climatique par les assurances et la question de son assurabilité

Lettre réglementaire n°37 - Juin 2023

European Union Terrorism Situation and Trend report 2023 (TE-SAT)

Pour un contrôle de la représentation d’intérêts efficace et transparent

Guide d'évaluation des risques liés au financement de la prolifération institutionnelle

Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales pour une conduite responsable des entreprises

Le HMRC émet 3,2 millions de livres sterling d'amendes pour blanchiment d'argent

Guideline : Detecting financial flows of modern slavery and human trafficking

'Traité sur la cybercriminalité' de l'ONU

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