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Média : toute l’actualité

Secteur Public / Para-public

Veille réglementaire

Les chiffres du marché français de la banque et de l'assurance 2022

The next frontier in the fight against money laundering

Une ancienne DRH de Vinci condamnée

Vigilance : le podcast d'actualité sur l'ESG

DÉONTOLOGIE DE LA VIE PUBLIQUE

FATF - Evaluation de la Suisse

Europol : un gang de ransomware démantelé

Thierry Cousin, maire, devant la justice pour prise illégal d'intérêts

Faire face aux risques de fraude en période d’incertitude

RISQUE GEOPOLITIQUE (2). RISQUE GEOPOLITIQUE en forte hausse et RISQUE...

LCB-FT : liste agrégée des pays à surveiller

Le règlement DORA change-t-il la donne en matière de gouvernance des risques liés aux Technologies de l’Information et de la Communication ?

RSE : le rôle des acteurs publics

LCBFT : son non-respect constitue un acte de concurrence déloyale !

Comparative Law & Business Ethics Review

Lutte contre le FT: interview de Clément Fayol, journaliste d’investigation

Veille RSE septembre par LUCIE

De la conformité à la « compliance 2.0 »

ANALYSE CRIMINELLE OPÉRATIONNELLE METTRE AU CLAIR LES « NOUDS » DU BLANCHIMENT?

Côte d'Ivoire's measures to combat money laundering and terrorist financing

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Rapport d’évaluation mutuelle du Luxembourg par le GAFI

Flash n°96 INGERENCE ECONOMIQUE - Risques de captation technologique par des acteurs étrangers

Lutte contre le FT: interview de Xavier Laurent, Vice Procureur au Parquet National Antiterroriste

GUIDE DES NATIONS UNIES SUR LES DILIGENCES RAISONNABLES RENFORCEES

La CNIL et l’Ordre national des pharmaciens publient un guide RGPD

CONJONCTURE ET PRÉVISIONS POUR L’ENTREPRISE

LES EXPORTATIONS DES BIENS À DOUBLE USAGE DE LA FRANCE

Douane Française, Memo LCB/FT, septembre 2023

Cyberattaques : le sommet du crime-as-a-service (IOCTA 2023)

Auditing Strategic Risks Practical Insights from Internal Audit Leaders

Sanctions: la Commission publie des orientations pour aider les opérateurs européens à évaluer les risques de contournement des sanctions

Start-ups et PME de la défense, comment initier une démarche conformité ?

Un nouveau rapport d'Europol met en lumière une économie criminelle souterraine de plusieurs milliards d'euros

Mettre en œuvre la stratégie américaine de lutte contre la corruption

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : ÉVOLUTION DES PRATIQUES CYBER DEPUIS 2008

Accès au registre des bénéficiaires effectifs : la France menacée par une procédure d’infraction ?

Livre Blanc “loi Sapin 3”

The risky six

STRENGTHENING AML/CFT CONTROLS AND PRACTICES TO DETECT AND MITIGATE RISKS OF MISUSE OF LEGAL PERSONS/ ARRANGEMENTS AND COMPLEX STRUCTURES

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