Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Média : toute l’actualité

Secteur Public / Para-public

Veille réglementaire

ANALYSE CRIMINELLE OPÉRATIONNELLE METTRE AU CLAIR LES « NOUDS » DU BLANCHIMENT?

Côte d'Ivoire's measures to combat money laundering and terrorist financing

Luxembourg's measures to combat money laundering and terrorist financing

Rapport d’évaluation mutuelle du Luxembourg par le GAFI

Flash n°96 INGERENCE ECONOMIQUE - Risques de captation technologique par des acteurs étrangers

Lutte contre le FT: interview de Xavier Laurent, Vice Procureur au Parquet National Antiterroriste

GUIDE DES NATIONS UNIES SUR LES DILIGENCES RAISONNABLES RENFORCEES

La CNIL et l’Ordre national des pharmaciens publient un guide RGPD

CONJONCTURE ET PRÉVISIONS POUR L’ENTREPRISE

LES EXPORTATIONS DES BIENS À DOUBLE USAGE DE LA FRANCE

Douane Française, Memo LCB/FT, septembre 2023

Cyberattaques : le sommet du crime-as-a-service (IOCTA 2023)

Auditing Strategic Risks Practical Insights from Internal Audit Leaders

Sanctions: la Commission publie des orientations pour aider les opérateurs européens à évaluer les risques de contournement des sanctions

Start-ups et PME de la défense, comment initier une démarche conformité ?

Un nouveau rapport d'Europol met en lumière une économie criminelle souterraine de plusieurs milliards d'euros

Mettre en œuvre la stratégie américaine de lutte contre la corruption

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : ÉVOLUTION DES PRATIQUES CYBER DEPUIS 2008

Accès au registre des bénéficiaires effectifs : la France menacée par une procédure d’infraction ?

Livre Blanc “loi Sapin 3”

The risky six

STRENGTHENING AML/CFT CONTROLS AND PRACTICES TO DETECT AND MITIGATE RISKS OF MISUSE OF LEGAL PERSONS/ ARRANGEMENTS AND COMPLEX STRUCTURES

2023 Organizational Culture and Ethics Report

Nîmes : le ministère de l’intérieur annonce la création d’un nouveau service de lutte contre le blanchiment

De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ? (2e partie)

Rapport au Parlement sur les exportations d’armement de la France

De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ? partie 1)

Lao's measures to combat money laundering and terrorist financing

Mesures du Brunéi-Darussalam pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Navigating Technology’s Top 10 Risks

INTERNAL ANTI-CORRUPTION INVESTIGATIONS

Entrée en application du Règlement DSA

FRAUD AND INTERNAL AUDIT

Loi sur le secret bancaire/lutte contre le blanchiment d'argent : sections mises à jour du manuel d'examen FFIEC BSA/AML

Côte d'Ivoire: Detailed Assessment Report for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of TerrorismCôte d'Ivoire: Report on Observance of Standards and Codes—FATF

THE IIA’S THREE LINES MODEL

ESG Guide for Audit Committees

𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐔𝐋𝐀𝐑𝐈𝐓𝐘 𝐆𝐀𝐏 𝐑𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓 2023

Aligning Internal Audit Activities and Scope to Organizational Strategy

65 Hacks and Cheat Codes to Level Up Your Ethics and Compliance Program

Espace Recruteur Espace Candidat Qui sommes nous ?