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Média : toute l’actualité

Secteur Public / Para-public

Veille réglementaire

La revue du Cercle Nexus

FATF Annual Report 2021-2022

Déontologie de la sécurité : publication dune étude inédite

DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ : PUBLICATION D’UNE ÉTUDE INÉDITE

Comment protéger les noms de domaine des collectivités ? (cybersquatting)

"La France a un assez bon arsenal contre la corruption, qu'il faut faire vivre" (Guillaume Hézard, chef de l'OCLCIFF)

Suriname's measures to combat money laundering and terrorist financing

Quel rôle pour l’IA dans la LCB-FT?

Lettre de la DAJ - La CJUE admet des recours contentieux concomitants, administratif et civil, en matière de protection des données

Jeux olympiques et paralympiques 2024 : la CNIL publie son avis sur le projet de loi

Trafficking in Persons

Déclaration d'activité suspecte (SAR) Rapport annuel 2022

The Eight Pillars of an Ethical Culture

Un deuxième classement des risques également publié en janvier 2023. Une présentation visuelle des plus grands risques mondiaux de 2023.

PANORAMA DE LA CYBERMENACE 2022

Rapport MONEYVAL sur la Lituanie : des améliorations dans la transparence des personnes morales et dans les pouvoirs des autorités douanières

Bilan national des entreprises

Monaco devrait intensifier ses efforts en matière d’enquêtes et poursuites de blanchiment de capitaux, de confiscation et recouvrement des produits du crime, et renforcer son système de supervision

Mesures prises par l'Équateur pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

ALERTE FCPA & Antibribery 2023

TRANSPARENCY INTERNATIONAL - CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2022

Le système anti-blanchiment de Monaco inadapté, risque la honte

Réévaluer le financement du terrorisme en 2022 (RAFT22)

Registre des bénéficiaires effectifs : Maintien de l’accès au grand public

Plan National Anti-Corruption approuvé par l'Anac

Anti-money-laundering authority (AMLA) Countering money laundering and the financing of terrorism

Registre des bénéficiaires effectifs : la France réaffirme sa volonté politique de défendre la transparence financière au niveau européen

Perspectives mondiales de la cybersécurité 2023

Rapport d’activité 2022 de la Direction générale des Entreprises

La responsabilité pénale des entreprises internationales

5 millions d'euros d'amende contre Tiktok

Les défaillances d’entreprises en 2022

L'obligation de discrétion des administrateurs

CJIP : le PNF publie ses nouvelles lignes directrices

Publié le 17 janvier, le baromètre d’Allianz 2023 : un classement des risques par les entreprises. Un panorama des risques à consulter.

Poursuite pénale de l'entreprise

Transparency: les entreprises coupables sont peu poursuivies

Cloud souverain : souveraineté et résilience, ou confiance ?

Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel

The Global Risks Report 2023

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