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Média : toute l’actualité

ESG / Ethique des affaires

Veille réglementaire

Guidance on The Risk-Based Approach

ChatGPT en violation du RGPD : Les autorités européennes enquêtent

La loi française sur le devoir de vigilance par Caroline AUBRY

The Abuse of Legal Persons and Arrangements in Illicit Activities

DEFENSEUR DES DROITS / RAPPORT ANNUEL DACTIVITÉ 2022

Terrorisme : le Conseil d’orientation de la LCB-FT observe un recours croissant aux financements innovants

Publication of the ABC Guidance

Global Comprehensive Privacy Law Mapping Chart

Revue Diplomatique N°20 - Renseignement et géopolitique : les enjeux contemporains

Flash Ingérence #DGSI n°92

Money laundering and sanctions evasion using the art market

L’enjeu du salaire décent pour les entreprises

A Look Through the Obligation of Transaction Monitoring

Blanchiment d’argent : définition, dimension et principales techniques

Cybersécurité : un risque immatériel bien tangible

Lettre de la DAJ – Le traitement des données dans le domaine des relations de travail – Arrêt CJUE

EU ETS: Detecting, preventing, and fighting money laundering in emissions trading

SUPERVISION OF THE EXECUTION OF JUDGMENTS AND DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 2022

Illicit Finance Risk Assessment of Decentralized Finance

Updated assessment of inherent risks of money laundering and terrorist financing in Canada - March 2023

Lettre de la DAJ – L’économie circulaire en Île-de-France

Réseaux criminels dans les ports de lUE : risques et défis pour les forces de lordre

RISQUES PAYS IRAK

LANCEURS D’ALERTE : LE NOUVEAU GUIDE PRATIQUE DU DÉFENSEUR DES DROITS

Venezuelas measures to combat money laundering and terrorist financing

The Future of AML

Les obligations de vigilance des professionnels du secteur assurantiel animant un réseau de distribution dans le suivi de la commercialisation des contrats

ISO 37001 : la norme anticorruption pour un engagement qui rassure les partenaires commerciaux

Economic crime plan 2023 to 2026

Un haut fonctionnaire de la Commission européenne se retire après avoir accepté des vols gratuits pour le Qatar

“CumCum”: plusieurs banques françaises visées par des perquisitions

ACTES DU COLLOQUE DIALOGUE ENTREPRISE – FINANCE : SOLUTIONS ET ACTIONS POUR LA NATURE

MCG #24 : Pourquoi une start up doit opter pour la compliance by design

Pourquoi la gestion des lancements d’alerte est si difficile en entreprise

Quel bilan pour la loi française sur le devoir de vigilance, après 6 ans d’application ?

New EU measures against money laundering and terrorist financing

La FINMA publie son rapport annuel 2022

Lettre règlementaire n°36 4e trimestre 2022

SARs REPORTERBOOKLET

LCB-FT : personnes politiquement exposées (PPE)

La Gambling Commission inflige une amende de 7,1 millions de livres sterling à 32Red et Platinum Gaming

DOJ : mise à jour de ses recommandations sur lévaluation des programmes de conformité des entreprises.

L’arrêté fixant la liste des fonctions politiquement exposées en France enfin publié

GUIDE PROFESSIONAL OBLIGATIONS WITH REGARD TO THE FIGHT AGAINST MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING

Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons

CORRUPTION, FAVORITISME, DÉTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS, ÊTES-VOUS CONCERNÉ ?

112 banques de l’Union européenne, dont 10 groupes français, soumises aux tests de résistance

Learn more about human rights: Council of Europe/ECHR resources

COMPARATIVE LAW & BUSINESS ETHICS REVIEW #2

Countering Ransomware Financing

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