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L’enquête de la DGCCRF se poursuit auprès des pharmaciens impliqués.
Paris, le 24 février 2023 - Les juridictions sous surveillance accrue travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux lacunes stratégiques de leurs régime
Le 17/01/2023, il a été procédé au lancement des questionnaires STRIX.Après celui des banques, des agents immobiliers, des TCSP, des conseils juridiques et fi
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Ce recensement a été effectué par l’ONG anti-corruption Transparency international. Elle dénonce aussi une forme de passivité des autorités britanniques sur le
Robert Ophèle a été Président de l’Autorité des Marchés Financiers de 2017 à 2022. Il était auparavant sous-gouverneur de la Banque de France et Président de l’
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« Aujourd’hui, on voit des procédures qui ne sont parfois pas très efficaces parce qu’elles souffrent d’un manque de méthode ou d’un mauvais déploiement ou il
The European Banking Authority (EBA) launched today a public consultation on new Guidelines on the effective management of money laundering and terrorist financ
Les Îles Vierges, en tant que centre financier international, restent engagées dans la lutte mondiale contre le blanchiment d'argent (BC), le financement du ter
L'enquête 2023 de l’Association of Corporate Counsel (ACC) auprès des directeurs juridiques, menée en partenariat avec Exterro, montre que le rôle du directeur
Le Pacte mondial – Réseau France et PwC France et Maghreb dévoilent les résultats de l’enquête annuelle « ODD et entreprises françaises en action ». L’édition 2
February 2, 2023A new publication analyzing the scope and characteristics of global trade-based money laundering (TBML) finds that this illicit activity po
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16 février 2023Pour tous ceux qui pensent encore que la démarche de gestion des risques n’est pas créatrice de valeur, un retour sur « l’affaire » Lafarge.
30/01/23Un processus de recrutement implique nécessairement le traitement d’un nombre important de données personnelles sur les candidats. La CNIL propose un
From Department for Business, Energy & Industrial Strategy, Department for Business and Trade, Companies House , and Lord CallananPublished1 February 2023
Le cercle Nexus est une organisation apolitique et pluridisciplinaire. Elle prend la forme d’une association régie par la loi de 1901. Créée en 2020 elle se don
The FATF Annual Report 2021-2022 sets out the achievements of the FATF under the second year of the German Presidency of Dr. Marcus Pleyer.Among this year's a
Le 20 janvier, le Défenseur des droits publie une étude baptisée « Les agences de contrôle externe des polices : émergence et consolidation ». Cette étude, réal
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Depuis 2011, le système de protection des noms de domaine internet des collectivités locales est affaibli. Si un encadrement de l’attribution des noms de domaine existe, la loi du « premier arrivé, premier servi »...
Entretien avec Judith BLANES, d'AEF Info sur Guillaume HEZARD, Chef de l'Office central de lutte contre la corruption (OCLCIFF) au Ministère de l'Intérieur
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L'intelligence artificielle (IA) est devenue un outil de plus en plus important dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)...
BLL est expert en conformité réglementaire et AML officer au sein d’un cabinet de conseil spécialisé en Sécurité Financière. Il a travaillé en coopération avec plusieurs établissements financiers d’envergure internationale.
La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé dans son arrêt du 12 janvier 2023 l’annulation par le Tribunal de l’Union européenne de l’amende infligée à la société HSBC pour participation à une entente commerciale.
Dans le cadre d’un contentieux opposant un actionnaire d’une société anonyme désirant obtenir l’enregistrement sonore des réponses à ses questions lors de l’assemblée générale de cette société...
Le projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 contient plusieurs dispositions qui concernent directement la protection des données personnelles :
The 2022 UNODC Global Report on Trafficking in Persons is the seventh of its kind mandated by the General Assembly through the 2010 United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons.
La NCA a publié aujourd'hui (24 janvier) le rapport annuel 2022 sur les rapports d'activités suspectes (SAR), qui présente des statistiques couvrant les années 2020-21 et 2021-22.
Ethical culture matters – to employees, investors, and all stakeholders. Companies that have strong values-based cultures are better places to work and well-poised for long-term success...
Il est toujours intéressant de faire chaque année un point sur le classement des risques. Pour en être conscient. Pour les gérer quand ils ne le sont pas, c’est-à-dire quand il n’existe pas de Plans d’Actions...
L'ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information publie aujourd'hui son Panorama de la cybermenace qui fait état des grandes tendances de la menace ayant rythmé l'année 2022...
La Lituanie a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La notation est passée de "partiellement conforme" à "largement conforme" pour les Recommandations...
Le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce (CNGTC) vient de publier la 5e édition de son Bilan national des entreprises qui souligne la résistance des entreprises françaises face aux crises..
Dans un rapport publié aujourd'hui, l'organe de lutte anti-blanchiment du Conseil de l'Europe, MONEYVAL, appelle Monaco à renforcer ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux (BC)...
Cette évaluation était basée sur les recommandations du GAFI de 2012 et a été préparée à l'aide de la méthodologie de 2013. L'évaluation était basée sur les informations fournies par le pays et sur les informations obtenues...
À travers 175 pages, des analyses et développements 2022 de la lutte contre la corruption dans le monde (avec un accent particulier sur les États-Unis, le Royaume-Uni, la France...
On January 31, 2023, Transparency International released the latest results of our annual Corruption Perceptions Index (CPI). The index ranks 180 countries and territories around the world by their perceived levels...
Par Théo Bourgery-Gonse | EURACTIV.com 23 janv. 2023 Un rapport du Conseil de l'Europe publié lundi et vu par EURACTIV met en évidence les principales v...
À un moment critique pour la sécurité européenne, l'UE porte également une attention accrue à la militarisation de la finance illicite par des États rivaux pou...
Le 22 novembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a invalidé le dispositif selon lequel les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociét...
Written by Iain Armstrong Iain Armstrong, Regulatory Affairs Specialist at ComplyAdvantage When asked which area of their compliance function would be at...
Voici le Plan National Anti-Corruption approuvé par l'Anac Le Plan National Anti-Corruption (Pna) 2022, approuvé par le Conseil de l'Anac le 16 novembre 2022 e...
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