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Média : toute l’actualité

Cabinet de conseil

Veille réglementaire

Utilisation efficace de l'analyse des données pour détecter et atténuer les risques de BC/FT liés à l'utilisation abusive de personnes morales

LE JOURNAL DU CONTRACT MANAGEMENT -N° 12

Front anti-corruption ukrainien

Guidance Note on Mononymous Natural Persons

Devoir de vigilance européen : pour une clarification des obligations imposées aux entreprises

MEASURING THE SCOPE AND SCALE OF MAFIA-STYLE CRIMES

ESMA Data Strategy 2023-2028

Rapport annuel 2022 - Institut de Bâle sur la gouvernance

Cas pratiques de blanchiment : l’évolution incessante des modèles

Vote de l’AI Act par le Parlement européen

Risque climatique : où en êtes-vous ? 🙈 ? 🙉 ? Plus ? (2) La prise en charge du risque climatique par les assurances et la question de son assurabilité

AML/CFT: reporting entities activity 2022 review

Lettre réglementaire n°37 - Juin 2023

European Union Terrorism Situation and Trend report 2023 (TE-SAT)

MAÎTRISER LES RISQUES FINANCIERS ET COMPTABLES DANS UNE PETITE COMMUNE

AMF : vers une sanction d’une association professionnelle ?

LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2022

Pour un contrôle de la représentation d’intérêts efficace et transparent

Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales pour une conduite responsable des entreprises

Le HMRC émet 3,2 millions de livres sterling d'amendes pour blanchiment d'argent

Guideline : Detecting financial flows of modern slavery and human trafficking

'Traité sur la cybercriminalité' de l'ONU

Tarnished hope Crime and corruption in South Sudan's gold sector

Les entreprises et le droit international humanitaire

IIA-Australia White Paper - Internal Audit and Risk Management: Separate or Together?

Actualité – Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD)

ANNUAL FRAUD REPORT 2022

Rapport d'évaluation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme

'Les lignes directrices sur le calcul des amendes RGPD ne répondent pas de manière précise aux attentes des entreprises'

2023 Cost of Compliance

Flash ingérence #DGSI n°94 : vols de données commis par des salariés en fin de contrat.

A Complete AML Guide for Virtual Asset Service Providers in UAE

Understanding Anti-Corruption Reporting

EU Innovation Hub for Internal Security - Annual report 2022

les enjeux autour du devoir de vigilance européen

Government Counter Fraud Profession

EUROJUST ANNUAL REPORT 2022

L’impact de la fraude sur l’activité de l’entreprise

PODCAST : grandes lignes de la directive NIS2

RAPPORT DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 2022

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