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Média : toute l’actualité

Juriste compliance

Veille réglementaire

Beneficial ownership registration around the world 2022

Review of the operation of Counter Terrorism (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 _ Update

2ème épisode - Communication de crise : quelles leçons à tirer de l'actualité ?

Seizing the opportunity: Europol–Basel Institute recommendations on tackling crypto crime and money laundering

Litchi malgache : deux entreprises françaises au coeur d’une filière soupçonnée de corruption

Specialised anti-corruption courts – A comparative mapping 2022 update

Droit d'alerte : les modalités de transmission des alertes auprès de la CNIL sont publiées.

La France participe à la 20e Conférence internationale contre la corruption (du 6 au 10 décembre 2022)

Devoir de vigilance : Le Conseil de l'Union Européenne a adopté sa position (orientation générale) sur la Directive relative au devoir de vigilance

ANTI-CORRUPTION GUIDE FOR SMEs AND SMALLER INTERMEDIATE SIZED ENTERPRISES

Auditing Anti-corruption Activities, 2nd Edition

Guide sur la cartographie des risques vigilance

OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions

Anti-corruption : entre obligation et démarche volontaire – interview Euro Compliance

GRECO: Publication of 2nd Interim Compliance Report of 4th Evaluation Round on Germany

La CJUE restreint l'accès par le grand public aux registres des bénéficiaires de sociétés de l’UE

Le podcast sur les nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains, par Charlotte Michon

Transparence des bénéficiaires effectifs : la France dans le peloton de tête

Overview of Anti- Corruption Compliance Standards and Guidelines

Registre des bénéficiaires effectifs (RBE/UBO) : Transparence 0 – Vie privée : 1

LJC #1 : cette règle méconnue du langage juridique clair

Report Fighting Fraud: Breaking the Chain

Dispositifs d'alerte : décryptage du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022

Résultats Plénière du GAFI, 20-21 octobre 2022

Faire de la RSE une ambition et un atout pour chaque entreprise

Latest DOJ Guidance and Non-US Companies: What to Expect and How to Handle it

La protection du secret professionnel dans les locaux du client

Fraud crimes, trends and typologies

Annual Report 2021 UAE FIU

Flash Ingérence #DGSI n°87

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières

Preventing trade-based money laundering in Australia

PODCAST : Éthique, Lanceurs D’alerte, Harcèlement – Comment Réagir En Entreprise ?

TRACFIN 2021 Operations and Analysis Report

Le devoir de vigilance des sociétés mères, une obligation en mouvement

La conformité anticorruption : un enjeu clé de la RSE pour les investisseurs

RCMP Federal Policing Integrated Money Laundering Investigative Team charge man in $2.1 million mortgage fraud scheme

Etude de place sur la fonction conformité dans le secteur bancaire : nouvelles technologies au service de la conformité

LE PAQUET LCB-FT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Ordonnance Souveraine n° 9.533 du 7 novembre 2022 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales, modifiée.

Trade-Based Financial Crime - Middle East and North Africa

IRELAND FINANCIAL SECTOR ASSESSMENT PROGRAM TECHNICAL NOTE ON ANTI-MONEY LAUNDERING/COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM

Etat du Marché & Perspectives 2023 - Assurances des Entreprises

Enabling Cross-Sector Data-Sharing to Better Prevent and Detect Scams

COMPLIANCE NEWS by HORASIS DATA COMPLIANCE CONSULTING

Compliance officer : un nouveau métier que vous pourriez exercer

Lutte contre la corruption : Interview de Michel Sapin – ancien ministre de l’Économie et des Finances

Lutte contre la corruption : Interview de Yann Philippin – journaliste à Médiapart

Lutte contre la corruption: Interview d’Alexandre Fenet-Garde, Associé Risk & Regulatory chez Deloitte

Lutte contre la corruption: Interview de Charles Duchaine, Directeur de l’AFA

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