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Juriste compliance

Veille réglementaire

La missive Gattegno : MCG 9 Faut-il décentraliser la compliance ?

Amende record à l’encontre d’Instagram à la suite de l'intervention du Comité européen pour la protection des données

Rapport au Parlement 2022 sur les exportations d'armement de la France

Interview de Saliha ABDOU, Directrice Conformité, Club Med

AFA - Diagnostic national sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises

Oracle Sanctionné Par La SEC (Encore) Pour Inconduite Corrompue Au Moyen-Orient Et En Inde

La conformité anticorruption : un enjeu clé de la RSE pour les investisseurs

Index mondial des sanctions

Compliance et richesses humaines, le DRH premier acteur et responsable d'une culture d'entreprise responsable et éthique

Actualité Piste d’Audit Fiable

Etude fraude 2022 Allianz Trade x DFCG

La Missive Compliance de Gattegno - MCG #8 C'est quoi un risque ?

TRACFIN - Activité et analyse - Cas pratique

UNODC Global Report on Corruption in Sport

3 Niveaux de contrôle : quel modèle adopter et comment être conforme à l’arrêté du 25/02/2021 ?

FIU CONNECT Open Source Intelligence

POLICY OBJECTIVES FOR A U.S. CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY SYSTEM

Discours d'ouverture du commissaire McGuinness lors d'un séminaire de haut niveau de la Cour des comptes européenne, "Nouveau modèle de surveillance AML-CTF de l'UE : attentes contre faisabilité"

Strengthening U.S. Efforts to Attack the Financial Networks of Cartels

Crypto-Assets: Implications for Consumers, Investors, and Businesses

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Informe Global de UNODC sobre Corrupción en el Deporte

Le défi des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Italy - Publication of the 4th Evaluation Round Addendum to the 2nd Compliance Report

EGBA Strengthens Anti-Money Laundering Efforts With New Pan-European Guidelines

Due Diligence Regulations for Responsible Sourcing of Gold

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La CNIL adopte un référentiel sur la gestion des officines de pharmacie

AFA : Nouveau guide pratique "Agents publics : les risques d'atteintes à la probité concernant les cadeaux et invitations"

Money laundering through the gambling industry

Building mutual trust and improving communications between tax administrations and business is critical for improving voluntary compliance

EXTORTION IN THE NORTHERN TRIANGLE OF CENTRAL AMERICA: Following the Money

Baromètre RSE 2022

Le service de renseignement financier TRACFIN

Interview de François MALAN, directeur gestion des risques et conformité & contrôle interne, EIFFAGE

Cryptocurrencies key to tackling organised crime – Europol and Basel Institute on Governance

EBA calls for more proactive engagement between supervisors in anti-money laundering and counter-terrorist financing colleges

Preventing Money Laundering and Terrorist Financing : A Practical Guide for Bank Supervisors

L’intelligence artificielle au service de la lutte contre la fraude : bilan de l’expérimentation « Foncier innovant »

Newsletter Juillet-Août 2022 - Horasis Compliance News

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - Luxembourg

Financement participatif : les intermédiaires disposent d’un délai supplémentaire pour se mettre en conformité avec le nouveau cadre juridique

Bank Secrecy Act: Action Needed to Improve DOJ Statistics on Use of Reports on Suspicious Financial Transactions

Follow-up report to Myanmar's assessment of anti-money laundering and counter-terrorist financing measures

MCG # 4 peut-on gamifier la formation éthique et compliance ?

Arms trafficking and organized crime: Global trade, local impacts

Germany's measures to combat money laundering and terrorist financing

Strengthening AML/CFT Practices for External Asset Managers

The Netherlands' measures to combat money laundering and terrorist financing

Revue Européenne du Droit - Repenser le capitalisme

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