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Média : toute l’actualité

Contrôle interne

Veille réglementaire

A Revitalization of Global Anti-Corruption Enforcement: The OECD Issues New Recommendations Likely to Increase Multijurisdictional Enforcement and Spur Additional Investments in Compliance

FATF : Turkey's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing

AFA : Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise : mise en consultation

Fraud Prevention: 10 action steps

Globalization of Insurance Fraud Study

DIU Operationalizes Responsible AI Guidelines in Practice

Podcast ENQUETE INTERNE dédié aux logiciel de compliance par Lefebvre Dalloz

Cartographie des risques de non-conformité : préalables à respecter et opportunités

Guide méthodologique LCB-FT à l’attention des PSAN pour la constitution de leur dossier pour une demande d’enregistrement

L'actualité Conformité et Contrôle interne bancaire par MAZARS

Audit Committee Annual Reports for the year 2020 by EIB

China's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing

Global Fraud and Risk Report 2021

Interview : Cédric DUCHATELLE

AMF : La Charte de l'Enquête

Nouvelle loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme : Le Royaume du Maroc se met en conformité avec les recommandations internationales

Donner l’opportunité aux Compliance Officers de se rencontrer

Interview Antoine COLLE

Communiqué de presse : l’ACPR rappelle les parties prenantes au respect de leurs obligations

La pandémie de Covid-19 n'a pas ralenti la traite des êtres humains (ONUDC)

ACPR : Premier bilan de l’enregistrement des PSAN

Margarita Delgado: Transparency in the banking sector

Canevas sur le rapport de contrôle interne

La FIDH lance un site web pour guider les victimes de violations des droits humains par les entreprises

Répertoire des représentants d’intérêts : bilan de l’exercice 2020

EUROPOL : CONSOLIDATED ANNUAL ACTIVITY REPORT (CAAR) 2020

La Haute Autorité publie son rapport d’activité 2020

Mise en conformité & lutte contre le blanchiment

Le contrôle interne

Présentation du bilan 2020 de la DGCCRF

INTERACTION DE LA COMPLIANCE AVEC LES ORGANES DE GOUVERNANCE

Règlement européen : les plateformes en ligne ont désormais une heure pour retirer le contenu terroriste

Eclairage : Trente cinq ans de législation antiterroriste

AUTORITE DE LA CONCURRENCE : bilan 2020 et priorités 2021

Des failles dans l'échange de données fiscales au sein de l'UE risquent d'encourager la fraude et l'évasion fiscales par la Cour des Comptes Européenne

Commonwealth Anti-Corruption Benchmarks by the Global Infrastructure Anti-Corruption Centre (GIACC)

De nouvelles règles et actions en faveur de l'excellence et de la confiance dans l'intelligence artificielle

ACTIFS VIRTUELS & LCBFT

L'actualité Conformité et Contrôle interne bancaire

Des obligations nouvelles pour le secteur bancaire en matière de contrôle interne

Lancement de l’indice cac 40 governance d’Euronext en partenariat avec Vigeo Eiris

Transition digitale et stabilité de notre système de paiement - Allocution de M. Denis BEAU

ACPR : La LCB-FT pour les courtiers d’assurance : nouveautés et points d’attention

ACPR : Des obligations nouvelles pour le secteur bancaire en matière de contrôle interne

LA FONCTION COMPLIANCE DANS L’ENTREPRISE (HORS SECTEURS BANCAIRE ET ASSURANCE)

Position de l’AMF sur la revue de la directive Alternative Investment Fund Managers (AIFM)

Etude de GRANT THORTON - Exposition sectorielle au risque de corruption

CNIL & PRIORITES 2021 EN CYBERSECURITE

AMF & CONTRATS DE LIQUIDITE

Financial Markets Regulatory Outlook 2021

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