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Média : toute l’actualité

Audit interne & IG

Veille réglementaire

TOP RISKS 2023

Cookies : sanction de 60 millions d’euros à l’encontre de MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED

DDV #2 : Textilaw, le devoir de vigilance dans le secteur du textile (interview)

Lettre de la DAJ - La publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

Anti-money laundering and countering the financing of terrorism: Supervision Report 2020-22

Règlementation DORA et établissements financiers : comment s’y préparer ?

EBA publishes guidelines on remote customer onboarding

Beneficial ownership registration around the world 2022

2ème épisode - Communication de crise : quelles leçons à tirer de l'actualité ?

Seizing the opportunity: Europol–Basel Institute recommendations on tackling crypto crime and money laundering

Litchi malgache : deux entreprises françaises au coeur d’une filière soupçonnée de corruption

Droit d'alerte : les modalités de transmission des alertes auprès de la CNIL sont publiées.

Devoir de vigilance : Le Conseil de l'Union Européenne a adopté sa position (orientation générale) sur la Directive relative au devoir de vigilance

Auditing Anti-corruption Activities, 2nd Edition

Guide sur la cartographie des risques vigilance

Flash ingérence #DGSI n°88 : les risques liés aux audits externes intrusifs

La situation des assureurs soumis à Solvabilité II en France au premier semestre 2022

Internal Audit and Fraud : Assessing Fraud Risk Governance and Management at the Organizational Level, 2nd Edition

Progress combatting fraud

Les risques climatiques et environnementaux dans le secteur bancaire : la BCE fixe des dates limites pour une mise en conformité

Registre des bénéficiaires effectifs (RBE/UBO) : Transparence 0 – Vie privée : 1

Report Fighting Fraud: Breaking the Chain

Monitorage des risques FINMA 2022: risques accrus du fait des perspectives incertaines

La protection du secret professionnel dans les locaux du client

Fraud crimes, trends and typologies

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières

PODCAST : Éthique, Lanceurs D’alerte, Harcèlement – Comment Réagir En Entreprise ?

Etude de place sur la fonction conformité dans le secteur bancaire : nouvelles technologies au service de la conformité

Genesis 2.0: Smart contract-based carbon credits attached to green bonds

Etat du Marché & Perspectives 2023 - Assurances des Entreprises

Enabling Cross-Sector Data-Sharing to Better Prevent and Detect Scams

GERER LE CYBER-RISQUE

Facilitating Fraud: How Consumers Defrauded on Zelle are Left High and Dry by the Banks that Created It

« Lancer l'alerte. Guide à usage du lanceur d'alerte et de ses soutiens. »

CONJONCTURE ET PRÉVISIONS POUR L’ENTREPRISE

Étude de défaillances et sauvegardes des entreprises en France

Protection des lanceurs d’alerte et recueil de leurs signalements

CYBERMOI/S – LA CAMPAGNE D’OCTOBRE POUR PRENDRE SOIN DE SON « MOI » NUMÉRIQUE

Assurance de la cyber-rançon : une nouveauté le 18 octobre 2022 !

RISK IN FOCUS 2023

Belgique : Les travaux parlementaires pour une loi instaurant un devoir de vigilance reprennent

La missive Gattegno : MCG 9 Faut-il décentraliser la compliance ?

Amende record à l’encontre d’Instagram à la suite de l'intervention du Comité européen pour la protection des données

ENQUÊTE RGPD : 3 ANS APRES, QUEL BILAN ?

Comment faire du RGPD un avantage concurrentiel ?

« L’Ethique n'est plus une option »

EY : Lettre réglementaire – Septembre 2021

Compliance : adapter nos gouvernances, coordonnées nos actions

Interview de Niels LINDHOLM, Responsable Conformité & Ethique, WORLD ATHLETICS

Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge

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