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Média : toute l’actualité

Audit interne & IG

Veille réglementaire

Etude fraude 2022 Allianz Trade x DFCG

La Missive Compliance de Gattegno - MCG #8 C'est quoi un risque ?

TRACFIN - Activité et analyse - Cas pratique

3 Niveaux de contrôle : quel modèle adopter et comment être conforme à l’arrêté du 25/02/2021 ?

FIU CONNECT Open Source Intelligence

Interview de François MALAN, directeur gestion des risques et conformité & contrôle interne, EIFFAGE

LE JOURNAL DU CONTRACT MANAGEMENT

Financial Crime and Fraud Report 2022

La place de l’intelligence artificielle dans les processus d’audit

Criticité des métaux rares : quels risques pour la transition écologique

Rapport 2022 d’évaluation mutuelle de la France par le GAFI : succès et améliorations

Jurisdictions under Increased Monitoring - June 2022

Règlement DORA : la résilience opérationnelle informatique sans frontières

2021 Global Fraud Report

Une façon d’analyser l’ampleur des risques ou comment parler de l’ampleur des risques

La lettre de la DAJ : L’accès aux documents administratifs : la transparence au service de la démocratie

Podcast Vigilance : Le guide de l'AFA sur les contrôles comptables anticorruption

Trade finance et Conformité LCB-FT

Les nouveaux enjeux du commissaire aux comptes face à la digitalisation du métier

Podcast : se préparer à la garde à vue

Reporting a crime to the EPPO

La Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

AFA : Guide pratique sur l'enquête interne anticorruption : mise en consultation

Intellectual Property Crime Threat Assessment 2022

Avis du RCCI sur le rappel à l'ordre de l'AMF quant à nos responsabilités face à la crise ukrainienne

Internal Audit: Risks and opportunities for 2022

Podcast "Enquêtes internes" par Lefebvre Dalloz

Closing the UK’s economic crime enforcement gap: Proposals for boosting resources for UK law enforcement to fight economic crime.

Ethique et en Conformité en France : 10 tendances pour 2022

AFGES LES ATTENDUS DES RESPONSABLES LCB-FT AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

MANAGEMENT OVERRIDE OF INTERNAL CONTROLS: The Achilles’ Heel of Fraud Prevention

Fraudster Dictionary by Nethone

Conformité et contrôle interne - secteur bancaire - Le Meilleur de l'année 2021 par Mazars

Developing Internal Audit Strategic Plan

Auditing Strategic Risks

Lanceurs d’alerte : la rapporteure au Sénat fait marche arrière et veut un retour au texte des députés par Public Sénat

ACPR : Tech Sprint sur l'explicabilité des algorithmes

L’importance de l’éthique des affaires dans la politique managériale de l’entreprise par Sandrine Richard et Marc Y. Tassé

Quality Management for an Audit of Financial Statements by IAASB

Fraud Illustrations and Scenarios by AIG

Internal Control and Internal Audit : Ensuring Public Sector Integrity and Accountability by OECD

THE FUTURE OF CYBERSECURITY IN INTERNAL AUDIT by the Internal Audit Foundation

CONTROL ENVIRONMENT SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE by Integrated Control Environment

FRAUD CONTROL FRAMEWORKS by United Arab Emirates

GOVERNMENT DEFENCE INTEGRITY INDEX 2020

Checklist of Internal Controls

Podcast : Launch of the OECD Public Integrity Indicators Portal and of the 2021 Anti-Bribery Recommendation

White paper : Well-founded Audit Planning

AFA : Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise : mise en consultation

Anti-Fraud PlayBook : the defense is a good offense

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