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Juriste compliance

Veille réglementaire

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La Cour des comptes analyse le secteur des jeux d’argent et de hasard

La FTC porte plainte contre AMAZON pour abus de position dominante

Europol : un gang de ransomware démantelé

Analyse statistiques des sanctions prononcées par l'ACPR

Thierry Cousin, maire, devant la justice pour prise illégal d'intérêts

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Faire face aux risques de fraude en période d’incertitude

L’IA aidera les banques à répondre à des enjeux de compliance...

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LCB-FT : liste agrégée des pays à surveiller

Lutte contre le FT: interview de Nathalie Goulet, Sénatrice de l’Orne

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Etat de la menace en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)

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Comparative Law & Business Ethics Review

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Veille RSE septembre par LUCIE

De la conformité à la « compliance 2.0 »

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

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ANALYSE CRIMINELLE OPÉRATIONNELLE METTRE AU CLAIR LES « NOUDS » DU BLANCHIMENT?

Côte d'Ivoire's measures to combat money laundering and terrorist financing

EMPACT 2022 Results Factsheets

Luxembourg's measures to combat money laundering and terrorist financing

Rapport d’évaluation mutuelle du Luxembourg par le GAFI

An Integrated Governance Model

Flash n°96 INGERENCE ECONOMIQUE - Risques de captation technologique par des acteurs étrangers

Opération Picoas : le scandale de corruption qui ébranle l’empire Altice

Focus FCPA : le point 2023 sur les sanctions extraterritoriales US, les enquêtes en cours et les recommandations du DoJ

Lutte contre le FT: interview de Xavier Laurent, Vice Procureur au Parquet National Antiterroriste

La vigilance climatique : quels enjeux ?

Comparison of US, UK, and EU Export Control, and Dual-Use restrictions against Russia

RISQUE GEOPOLITIQUE. Risque potentiel. Probabilité élevée, impact supposé fort. Retour en force

GUIDE DES NATIONS UNIES SUR LES DILIGENCES RAISONNABLES RENFORCEES

Lettre règlementaire n°38 2 eme trimestre La lettre d’information Mazars des textes réglementaires bancaires

Small Entity Compliance Guide

Le financement des entreprises Constats et enjeux

BENEFICIAL OWNERSHIP TRANSPARENCY BILL, 2023

CONJONCTURE ET PRÉVISIONS POUR L’ENTREPRISE

Les 5 points clés du guide de bonne conduite pour les Influenceurs

Where is the cash ?

LES EXPORTATIONS DES BIENS À DOUBLE USAGE DE LA FRANCE

Le Digital Services Act pour les novices

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L’UE PARVIENNENT A UN ACCORD CONCERNANT DE NOUVELLES INTERDICTIONS EN MATIERE D’ECOBLANCHIMENT ET DES PUBLICITES DE PRODUITS NON-DURABLES

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