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Risque opérationnel

Veille réglementaire

NEWSLETTER CONFORMITE OCTOBRE 2024

Dernier rebondissement : quelle amplification du risque pour Nestlé ?

Impact de l'IA sur le travail : réflexions de l'Observatoire français

Basel AML Index 2024 : Analyse des risques mondiaux de LCBFT

Transferts de données hors UE : recommandations du CEPD pour la conformité RGPD

Rapport AMSF 2023 : Renforcement de la supervision financière à Monaco

Forum Tracfin 2024 : Les nouveaux défis de la LCBFT

Sanction : 50M€ contre Orange pour violation du RGPD dans la gestion des emails

Rapport Moneyval 2023 : dispositifs LCB-FT européens sous surveillance renforcée

Sanctions UE contre la Russie : Bilan et évolution des mesures en 2024

Etude majeure sur la corruption en France basée sur 504 décisions de justice

Plans de remboursement des crypto-actifs : nouvelles lignes directrices de l'EBA

CSSF : clarifications sur les obligations de due diligence LCB-FT des actifs

Due Diligence : Contrôler l'honorabilité des investisseurs selon la DGSI

Paquet AML : Les changements majeurs de la réglementation LCB-FT européenne

Export Control : S'assurer de la conformité par une bonne classification

La FCA renforce son Guide sur la criminalité financière

De l'ACPR à l'AMLA : Nouveaux défis pour la LCB-FT en Europe

L'innovation : Menace ou opportunité pour la lutte contre la fraude bancaire ?

La gestion des tiers, un levier de croissance encore sous-exploité

Sanctions majeures en matière de compliance : CJIP Areva et amende record Klarna

Entretien avec Maeva Wone, RCCI chez Eurazeo

Gestion des Risques LCB-FT dans la Finance Embarquée

GRC : Comprendre les enjeux de la Gouvernance, des Risques et de la Conformité

La FCA renforce son guide sur la criminalité financière et les sanctions

Basel AML Index 2024 : Évaluation des risques de blanchiment d'argent

Le Rôle Stratégique des CRF dans l'Évaluation Nationale des Risques

Revue des risques en IE : analyse des menaces et recommandations

Guide pratique sur l'évaluation globale des risques LCB/FT-P-C

EBA : lignes directrices sur les plans de remboursement des jetons numériques

Moneyval rapport 2023 : Un bilan mitigé sur l'efficacité des dispositifs LCB-FT

Lignes directrices EBA sur les plans de remboursement des crypto-actifs

L'avenir du Risk Management : les grandes tendances à l'horizon 2025

Is Compliance Automation the Possible Solution to Europe Over-Regulation?

Automatisation de la Compliance : Solution à la Sur-réglementation Européenne ?

Basel AML Index 2024 : Les nouvelles tendances mondiales des risques BC-FT

NIS2 2024-2690 renforce la cybersécurité des entités critiques

Article 8a : Guide pratique des obligations 'Best Efforts'

Flash info : Décision de Sanction de l’AMF

Anti-Money Laundering Annual Report 2023-24

Interview de Vanessa Perrée, directrice de l’AGRASC

LCB-FT : liste agrégée des pays à surveiller

Exposing the linkages between corruption, serious & organized crime in sport

Pérou : un ex Président condamné à vingt ans de prison pour corruption

Non-lieu sur les soupçons de blanchiment de fraude fiscale

Les chiffres du marché français de la banque et de l'assurance 2023

Entre Loi Sapin 2 et Devoir de Vigilance : signalements et enquêtes internes

Systèmes judiciaires européens - Rapport d’évaluation de la CEPEJ

Lutte contre le crime financier et accompagnement des avocats

Les chiffres clés de la justice Édition 2024

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